Εξαρθρώθηκε ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος χρήματος στη Δύση

Πρόσωπα τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται πίσω από ένα ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος δισεκατομμυρίων δολαρίων – που χρησιμοποιείται από διακινητές ναρκωτικών, οικονομικούς εγκληματίες και ξένους πράκτορες – συνελήφθησαν και διώκονται στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς έρευνας, υπό την ηγεσία της βρετανικής National Crime Agency. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, τόνισε πως η δράση του δικτύου συνιστά «την πλέον σημαντική απόπειρα ξεπλύματος χρήματος» των τελευταίων ετών. Σημείωσε δε πως η επιχείρηση για την εξάρθρωσή του περιέλαβε το αμερικανικό FBI, τη γαλλική Direction Centrale de la Police Judiciaire και την ιρλανδική Garda.

Το δίκτυο φέρεται ότι επιδιδόταν σε ξέπλυμα ρευστού και κρυπτονομισμάτων για λογαριασμό συμμοριών που πρωταγωνιστούν στο οργανωμένο έγκλημα, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ολόκληρη τη Δύση. Οπως επίσης ρωσικών ομάδων χάκερ, οι οποίες αποσπούν λύτρα από επιχειρήσεις αφότου έχουν παραβιάσει τα συστήματα των υπολογιστών τους – καθώς και «ρωσικών ελίτ που επιδιώκουν να παρακάμψουν τις κυρώσεις». Η υπηρεσία πρόσθεσε δε πως το δίκτυο είχε σοβαρή επίδραση και στην πραγματική ζωή, μια και ήταν ευθέως συνδεδεμένο με το ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά που διακινούνται στους δρόμους της Βρετανίας.

Συνολικά, η «Επιχείρηση: Αποσταθεροποίηση» ταυτοποίησε τους επικεφαλής των δικτύων ξεπλύματος και οδήγησε στη σύλληψη 84 ατόμων, μαζί με την κατάσχεση ποσού της τάξης των 20 εκατομμυρίων σε ρευστό και κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τη NCA. Οπως δήλωσε ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας, «αποκαλύφθηκαν δίκτυα τα οποία λειτουργούσαν με τρόπους μέχρι σήμερα άγνωστους στις διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου και της τάξης».

Για πρώτη φορά, πρόσθεσε ο ίδιος, «καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε τη σχέση ανάμεσα στις ρωσικές ελίτ, τους πλούσιους σε κρυπτονομίσματα  εγκληματίες του κυβερνοχώρου και τις συμμορίες των ναρκεμπόρων στους δρόμους της χώρας. Ο καμβάς που τους ένωνε μας ήταν μέχρι σήμερα αόρατος». Η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα είχε να κάνει με τη διοχέτευση των κεφαλαίων μέσα από διαδοχικά επίπεδα, με τους ρώσους εγκληματίες να ανταλλάσσουν εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα – από διαδικτυακές επιθέσεις και λύτρα – με ρευστό που προερχόταν από άλλες παράνομες δραστηριότητες στη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως από τα τέλη του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του 2023 το δίκτυο Smart αξιοποιούνταν προκειμένου να χρηματοδοτήσει απροσδιόριστες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις των Ρώσων, σύμφωνα με τη NCA, ενώ οι μεσάζοντες του ξεπλύματος βοηθούσαν πελάτες από τη Ρωσία να παρακάμψουν τις κυρώσεις που είχε επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο.