Πώς πιάνονται στην τσιμπίδα οι influencers

Ούτε καν κορυφή του παγόβουνου δεν θεωρείται η υπόθεση του γνωστού μοντέλου και influencer η οποία πιάστηκε να φοροδιαφεύγει διαφημίζοντας και πουλώντας ρούχα και αξεσουάρ μέσω των social media και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 270.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νέες υποθέσεις με influencers θα δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα εκατοντάδων υποθέσεων φοροδιαφυγής μέσω Facebook, Instagram, ΤίκTok και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ειδική ομάδα ελεγκτών που έχει συγκροτηθεί στην ΑΑΔΕ.

Πώς αποκαλύφθηκε
η φοροδιαφυγή

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ εντόπισε το γνωστό μοντέλο που έκρυβε τα πραγματικά εισοδήματά της από την Εφορία με τη βοήθεια του ειδικού αλγόριθμου που «τρέχει» συνδυαστικές διασταυρώσεις και αποκαλύπτει λαβράκια φοροδιαφυγής. Η ελεγκτική μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι ελεγκτές είναι απλή και ακολουθείται στις έρευνες αυτού του είδους.

Στην αρχή, βρήκαν όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί η influencer στα social media και αφού έκαναν μια μικρή έρευνα στο προφίλ της διαπίστωσαν ότι εκτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες followers κατέχει σημαντικό ποσοστό σε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου με ρούχα και αξεσουάρ τα οποία μέσω των λογαριασμών της στα social media διαφημίζει και πουλάει διαδικτυακά.

Στη συνέχεια, οι ελεγκτές χρησιμοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο βρήκαν τα εισοδήματα που δηλώνει στην Εφορία τα τελευταία χρόνια το γνωστό μοντέλο, καθώς και τον τζίρο του e-shop. Η διασταύρωση των στοιχείων έδειξε ότι η influencer, η οποία είναι και μέτοχος του e-shop, είχε εμφανίσει πολύ χαμηλά εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις.

Τα κρυμμένα έσοδα

Ετσι, το επόμενο βήμα ήταν να ελεγχθούν οι παραδόσεις των προϊόντων που έγιναν μέσω των εταιρειών κούριερ στους πελάτες από το e-shop. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ από τις εταιρείες μεταφορών αποκάλυψαν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Οι παραδόσεις αγαθών ήταν πολύ περισσότερες από τον τζίρο που εμφάνιζε το ηλεκτρονικό κατάστημα και για τα δύο έτη που έγινε ο έλεγχος διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη σχεδόν 350.000 ευρώ από τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Για τα «κρυμμένα» έσοδα η ελεγχόμενη επιχείρηση υπέβαλε οικειοθελώς δηλώσεις, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στον ΦΠΑ, με το συνολικό ύψος φόρων και προστίμων για τις δύο ελεγχόμενες χρήσεις να φθάνει στα 270.000 ευρώ και ο φορολογικός έλεγχος να συνεχίζεται και σε επόμενες χρήσεις.

Με τη φοροδιαφυγή μέσω Διαδικτύου να αποτελεί τη νέα «γάγγραινα», οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ «σαρώνουν» το Facebook, το Twitter, το TikTok και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανιχνεύοντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού.

Στόχος είναι ο εντοπισμός φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου χωρίς να εκδίδουν παραστατικά. Μάλιστα, οι έλεγχοι έχουν αποκαλύψει περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε έναρξη εργασιών στην Εφορία. Συνήθως δεν δηλώνουν φυσική διεύθυνση στο site ή στον λογαριασμό τους στα social media παρά μόνο ένα τηλέφωνο και δέχονται μόνο ηλεκτρονικές παραγγελίες. Στο «ραντάρ» της ειδικής ομάδας της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι αναρτήσεις που κάνουν celebrities οι οποίοι προωθούν μέσω των λογαριασμών ή καναλιών τους στο Διαδίκτυο διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς όμως οι πληρωμές τους για τη συγκεκριμένη ασχολία να είναι σε γνώση των φορολογικών Αρχών.