Τα οικονομικά «ξεσκονίζει» ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Την ώρα που οι δύο εισαγγελείς Ανηλίκων επιχειρούν να… σπάσουν τους «μυστικούς κώδικες» της «Κιβωτού του Κόσμου», ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε να «ξεσκονίζει» τα οικονομικά δεδομένα στην υπόθεση αυτή, τις εξελίξεις στην οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κοινή γνώμη. Ο πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με βάση τα δημοσιεύματα αποφάσισε να παρέμβει στρέφοντας τους προβολείς της έρευνάς του στα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου». Ο επικεφαλής της ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων τα οποία στην πορεία του ελέγχου θα διαπιστωθεί ότι είχαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών της «Κιβωτού». Συγκεκριμένα, αναζητούνται η διαδρομή χρημάτων και η διαχείριση ποσών που έφταναν στα ταμεία της «Κιβωτού» από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και από το υστέρημα απλών πολιτών και εθελοντών με στόχο να προσφέρουν τη δική τους βοήθεια προς τα παιδιά που φιλοξενούνταν εκεί. Υπό αυτό το πρίσμα η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ερευνώμενο αδίκημα αυτό της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Για την πλήρη και προς κάθε κατεύθυνση διερεύνηση των οικονομικών δεδομένων της υπόθεσης αναμένεται, με βάση και τις αρμοδιότητες της Αρχής, να ανοιχθούν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και να ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας από συγκεκριμένα πρόσωπα  προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις. Και ενώ η έρευνα για τα έργα και ημέρες της «Κιβωτού» σε οικονομικό επίπεδο μόλις ξεκινά, οι εισαγγελείς Ανηλίκων Αικατερίνη Κοπελάκη και Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη άνοιξαν τον κύκλο των καταθέσεων στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργούν για τη διαπίστωση μιας σειράς αξιόποινων πράξεων, όπως κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, η οποία τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, και σωματική βλάβη σε βάρος αδυνάμου, η οποία είναι πλημμέλημα.

Μαρτυρίες

Πρώτος μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, που εξετάστηκε από τους αρμόδιους εισαγγελείς είναι πρώην εργαζόμενος στη δομή, ο οποίος φέρεται να γνωρίζει στοιχεία για τη λειτουργία της. Τις επόμενες ημέρες η «σκυτάλη» των καταθέσεων θα περάσει σε άλλα πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν στη δομή αλλά και σε παιδιά που φιλοξενήθηκαν και έχουν καταγγείλει πως έχουν κακοποιηθεί.

Μεταξύ των μαρτύρων που θα καταθέσουν στην Εισαγγελία Ανηλίκων φέρεται να είναι και πρόσωπο το οποίο κατοικεί στο εξωτερικό και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να εισφέρει στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο στόχαστρο του εισαγγελέα, όπως είναι γνωστό, βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τρεις εργαζόμενοι και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος το οποίο φέρεται να έχει καταγγείλει ο 19χρονος που διέμενε στη δομή για σεξουαλική κακοποίηση.