«Πάρτι» φοροδιαφυγής με πλαστά και εικονικά τιμολόγια €430 εκατ.

^«Πάρτι» φοροδιαφυγής με πλαστά και εικονικά τιμολόγια αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που διενεργεί ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ.

Είκοσι τρεις νέες υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συνολική αξία όλων αυτών των τιμολογίων φτάνει τα 430 εκατ. ευρώ, ενώ μεταξύ των υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνονται:

Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα εντοπίστηκε κατά τις χρήσεις 2018-2019 να έχει «κόψει» 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ.

Μια άλλη ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56,5 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕ παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στον Βόρειο Τομέα Αθηνών κατά τις χρήσεις 2015-2017 εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9,9 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013 η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 14,3 εκατ. ευρώ και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα κατά τις χρήσεις 2017-2018 εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία κατά τις ίδιες χρήσεις έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών κατά τις χρήσεις 2018-2019 εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρεία κατά τις ίδιες χρήσεις έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο Η/Υ, ρολογιών και κοσμημάτων κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 210 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά τις χρήσεις 2015, 2019 και 2021 εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 4,7 εκατ. ευρώ.