Υπεράκτιες σκιές στο Μέτωπο της Λεπέν

Χρειάστηκαν μήνες για να γίνει η επεξεργασία του τεράστιου όγκου πληροφοριών των Panama Papers, χρειάστηκε όμως μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίησή τους για να επέλθει η πρώτη μεγάλη επίπτωση: η κατάρρευση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον στην Ισλανδία, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των offshore εταιρειών.

Αλλωστε, η μεγαλύτερη διαρροή ντοκουμέντων στην Ιστορία που έγινε με τη βοήθεια των μελών της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημιουργεί τεράστιες πιέσεις σε πολλούς ακόμα πολιτικούς. Στη Γαλλία φαίνεται ότι ένα σύνθετο σύστημα offshore εταιρειών είχε στηθεί γύρω από τη Μαρίν Λεπέν, την επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου, από ομάδα στενών συνεργατών της όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Λε Μοντ». Βάσει αυτού «το σύστημα», που ξεκινάει από το Χονγκ Κονγκ και πάει στη Σιγκαπούρη, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στον Παναμά, χρησιμοποιήθηκε για να βγουν χρήματα από τη Γαλλία μέσω ανύπαρκτων, εικονικών εταιρειών. Μάλιστα, φαίνεται ότι έγινε χρήση πλαστών αποδείξεων, με στόχο να παρακαμφθούν οι γαλλικές υπηρεσίες και η φορολόγηση.

Η γαλλική εφημερίδα εστιάζει στον ρόλο του λογιστή και πρώην οικονομικού συμβούλου της Μαρίν Λεπέν, του Νικολά Κροσέ, αλλά και του επιχειρηματία Φρεντερίκ Σατιγιόν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Riwai που αναλαμβάνει τον τομέα της επικοινωνίας των υποψηφίων του Εθνικού Μετώπου και είναι γνωστό ότι λειτουργεί ως άτυπος σύμβουλος της προέδρου του κόμματος. Το άρθρο της «Μοντ» αναφέρει ότι το 2012 και αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές οι Σατιγιόν και Κροσέ οργάνωσαν τη μεταφορά 316.000 ευρώ μέσω της εταιρείας Riwai. Λίγο καιρό αργότερα εμφανίζεται η εικονική εταιρεία Time Dragon με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που είναι θυγατρική μιας τρίτης με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και φέρεται να ανοίχτηκε με τη συνδρομή της εταιρείας Mossack Fonseca.

Στο «δίκτυο» αυτό φαίνεται να εμπλέκεται και ο αδελφός του Νικολά Κροσέ, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της Ever Harvest Garments. Η εταιρεία αυτή, όπως ισχυρίζεται η «Μοντ», εξέδωσε πλαστή απόδειξη για την πληρωμή της κατασκευής των ιστοσελίδων Rassemblement Bleu Marine για τις βουλευτικές του 2012 και διάφορες μεταφορές κεφαλαίων. Ηδη το Εθνικό Μέτωπο έχει εκδώσει ανακοίνωση, μέσω της οποίας διαβεβαιώνει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση των Panama Papers.

Ο μπαμπάς Κάμερον. Σκούρα φαίνεται να είναι τα πράγματα και για τον βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ο πατέρας του οποίου Ιαν έχει συστήσει εδώ και δεκαετίες την offshore εταιρεία Blairmore Holdings (αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση). Χθες οι δημοσιογράφοι ρώτησαν επίμονα τον Κάμερον για το ζήτημα και ιδιαίτερα αν ο ίδιος προσωπικά έχει επωφεληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Αντί να δώσει ευθεία απάντηση, άρχισε να μιλά γενικά για τις προσπάθειες του Λονδίνου να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και περιέγραψε την οικονομική του κατάσταση – δηλαδή τις καταθέσεις του, τον μισθό του ως πρωθυπουργού κ.λπ. Αμέσως μετά, αντί να απαντήσει και σε άλλες ερωτήσεις όπως είχε υποσχεθεί, έσπευσε να αποχωρήσει. Ισως τώρα, σχολίασαν οι δημοσιογράφοι, ο Κάμερον αποφασίσει να δώσει στη δημοσιότητα τη φορολογική του δήλωση, όπως επίμονα ζητά τον τελευταίο καιρό ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν.

Η Siemens. Εν τω μεταξύ, στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που εμφανίζονται να διαχειρίστηκαν offshore εταιρείες και αποκαλύφθηκαν από τα Panama Papers περιλαμβάνονται και γερμανικά ιδρύματα – συγκεκριμένα έξι από τα επτά μεγαλύτερα και συνολικά 28 από όλη τη Γερμανία. Ιδιαίτερη θέση κατέχει μεταξύ τους η Siemens, στελέχη της οποίας φαίνεται να είχαν «στείλει μαύρα χρήματα» σε εξωχώριες εταιρείες κατά το σκάνδαλο του 2006. Η εφημερίδα «Σουντόιτσε Τσάιτουνγκ», που είχε την αρχική πληροφόρηση για την ύπαρξη των εκατομμυρίων ντοκουμέντων, υποστηρίζει πως «τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες κατέφυγαν τα τελευταία χρόνια στις υπηρεσίες της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca» προκειμένου να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν «περισσότερες από 1.200 εταιρείες βιτρίνες» για λογαριασμό πελατών τους. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν, σύμφωνα με την εφημερίδα, η Deutsche Bank, η Commerzbank, η Dresdner Bank, αλλά και η Bayern LB. Μόνο η πρώτη υποστηρίζεται ότι μέχρι το 2007 είχε σχέση με «άνω των 400» offshore. Η Siemens, που είχε βρεθεί στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου δωροδοκιών τη δεκαετία του 2000, αναφέρεται επίσης στα Panama Papers. Ποσά που είχαν τοποθετηθεί από στελέχη της εταιρείας σε μαύρα ταμεία στη Νότια Αμερική δεν επεστράφησαν στην εταιρεία. «Περίπου 3 εκατ. ευρώ» μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την εφημερίδα.