Ο πακτωλός χρημάτων που «ντύθηκε» με υπεράκτια περιβολή

Αν οι επιταγές που κόπηκαν και τα μετρητά που σήκωσαν Ελληνες από τα ελβετικά γκισέ της HSBC μέσα σε μερικούς μήνες το 2005 φαίνονται πολλά, οι μεταφορές «ελληνικών» κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα προκαλούν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση: περισσότερα από 64,1 εκατ. δολάρια και 4 εκατ. ευρώ άλλαξαν λογαριασμούς κυρίως εντός της HSBC στην Ελβετία αλλά και προς τράπεζες σε Ελλάδα, Βρετανία, Βέλγιο, Μονακό έως και το Χονγκ Κονγκ. Τα χρήματα συνδέονταν με περισσότερους από 20 Ελληνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως κύριοι δικαιούχοι, και αρκετούς ακόμα που είχαν ρόλους δικηγόρων, αντίκλητων, διαχειριστών, αχυρανθρώπων offshore κ.λπ.

Τα μεγαλύτερα ποσά μεταφέρθηκαν εσωτερικά στην τράπεζα – από προσωπικούς και αριθμημένους υπεραπόρρητους λογαριασμούς σε λογαριασμούς offshore εταιρειών ώστε να αποφευχθεί η φορολόγηση των τόκων.

Από την ανάλυση των στοιχείων γίνεται ξεκάθαρο ότι πακτωλός χρημάτων «ντύθηκε» με υπεράκτια περιβολή μόλις λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και τη φορολογική συμφωνία μεταξύ ΕΕ – Ελβετίας που επιβάλλει φόρους 15% στους τόκους καταθέσεων των ευρωπαίων.

Ετσι στις 21 Ιουνίου 2005, μόλις 10 ημέρες πριν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, ελληνίδα πελάτισσα της HSBC αιτήθηκε στους υπαλλήλους γραπτώς την «ολική» μεταφορά σε offshore των καταθέσεών της από λογαριασμούς που διατηρούσε στην τράπεζα στο όνομά της. «Εδωσε εντολή να μεταφερθούν όλα τα χρήματα στον εταιρικό λογαριασμό και μετά να κλείσουν οι τρεις ονομαστικοί λογαριασμοί πριν από την 1η Ιουλίου!» ανέφερε στις σημειώσεις του υπάλληλος της τράπεζας, εξηγώντας ταυτόχρονα πως αυτό γινόταν για φορολογικούς λόγους καθώς επρόκειτο για κάτοικο Ελλάδας και Βρετανίας. Οι καταθέσεις που φιλοξενούσε ο λογαριασμός της offshore το 2006 έφταναν τα 13,2 εκατ. δολάρια.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ TΩΝ 14,3 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. Αλλες τρεις εντολές μεταφοράς μεγάλων ποσών από προσωπικούς ονομαστικούς ή αριθμημένους λογαριασμούς σε οφσόρ δόθηκαν και πάλι πριν από την εφαρμογή του φορολογικού κανονισμού: στις 27 Μαΐου 2005 ζητήθηκε από πελάτη να περάσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του από αριθμημένο κρυφό λογαριασμό που διατηρούσε σε λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας «λόγω της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων», όπως ανέφερε στις σημειώσεις του υπάλληλος της HSBC.

Τελικά την περίοδο 2006-2007 το μέγιστο ύψος καταθέσεων της offshore ξεπερνούσε τα 9 εκατ. δολάρια, ενώ ο ίδιος πελάτης θέλησε να ανοίξει και θυρίδα.

Σε άλλη εντολή στις 8 Φεβρουαρίου γίνεται ακριβώς το ίδιο και έτσι ο υπεράκτιος λογαριασμός βρέθηκε με 14,3 εκατ. δολάρια, ενώ και στις 10 Μαρτίου άλλη offshore απέκτησε 1,5 εκατ. δολάρια.

Τα χρήματα βέβαια δεν έμεναν πάντα στην Ελβετία, περνώντας από προσωπικούς σε υπεράκτιους λογαριασμούς. Από την έρευνα των «ΝΕΩΝ» φαίνεται ότι έλληνας πελάτης της HSBC έδωσε εντολή για τη μεταφορά 3,3 εκατ. δολαρίων σε λογαριασμό του στο Χονγκ Κονγκ στις 17 Ιουνίου 2005 αποφεύγοντας έτσι φόρους 15%. Μεταφορές μικρότερων ποσών, της τάξεως των 70.000 – 150.000 δολαρίων εντοπίστηκαν προς βρετανικές και γαλλικές τράπεζες, ενώ από 10.000 έως 30.000 δολάρια προς ελληνικές τράπεζες. Εξαίρεση, ένα έμβασμα 200.000 δολαρίων με εντολή που δόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2005.