Εισαγγελικές διώξεις και πρόστιμα σε δύο ηπείρους

Τους τελευταίους μήνες οι Αρχές διαφόρων χωρών στράφηκαν κατά της HSBC για τις πρακτικές της – με τις περισσότερες να στηρίζονται σε στοιχεία που απέσπασε ο Φαλσιανί: Στις 3 Νοεμβρίου 2014 δύο εισαγγελείς στο Παρίσι εγκάλεσαν τον ελβετικό βραχίονα της τράπεζας για συνέργεια σε φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2007, βασιζόμενοι σε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι στελέχη της HSBC ταξίδευαν από την Ελβετία στη Γαλλία ώστε να προσφέρουν στους γάλλους πελάτες τους «υπεράκτιους» τρόπους για να παρακάμψουν τις φορολογικές Αρχές. Στις 14 Νοεμβρίου εισαγγελέας στο Βέλγιο κατηγόρησε επισήμως της HSBC για παράνομη παροχή οικονομικών υπηρεσιών, ξέπλυμα χρήματος και οικονομική απάτη – και αυτός βασισμένος στα στοιχεία Φαλσιανί. Στις 26 Νοεμβρίου επιβλήθηκε στην τράπεζα πρόστιμο ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς επειδή δεν δήλωσε στοιχεία πριν προσφέρει συμβουλές σε αμερικανούς πελάτες της. Στις 27 Νοεμβρίου εισαγγελείς στην Αργεντινή στράφηκαν κατά της HSBC με βάση τη λίστα Φαλσιανί.

Στην Ελλάδα δεν έχει ασκηθεί κάποια αντίστοιχη δίωξη. Στις καρτέλες πελατών με τις υπεράκτιες εταιρείες φαίνεται ότι υπάλληλοι από την HSBC Γενεύης είχαν επαφές με πελάτες τους στην Ελλάδα για να παρέχουν λύσεις ώστε να αποφευχθεί ο ευρωπαϊκός φόρος.

Σε απάντησή της προς ερωτήματα του ICIJ η τράπεζα ανάμεσα σε άλλα ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ώστε να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και να απομακρυνθούν οι πελάτες που δεν πληρούν τα αυστηρά νέα πρότυπα της HSBC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους οποίους είχαμε ανησυχίες σε σχέση με τη φορολογική συμμόρφωση. Εχουμε επίσης αναδιαρθρώσει την ελβετική ιδιωτική τράπεζά μας με πελάτες από στρατηγικές αγορές του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα αυτής της επανατοποθέτησης η ελβετική ιδιωτική τράπεζα HSBC έχει μειώσει την πελατειακή της βάση περίπου κατά 70% από το 2007».