Swissleaks: Οι 43 καρτέλες με ελληνικό άρωμα

Συνολικά εντοπίστηκαν 43 καρτέλες ελληνικού ενδιαφέροντος όπου σε σημειώσεις υπαλλήλων αναφέρεται ο όρος ESD, δηλαδή η ευρωπαϊκή οδηγία φορολόγησης των τόκων. Σε 16 από αυτές καθίσταται σαφές ότι οι πελάτες συμφώνησαν να ανοιχθούν εταιρικοί λογαριασμοί και να συσταθούν υπεράκτιες εταιρείες για «λόγους ESD». Σε 14 περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο τι συνέβη τελικά – μέχρι το 2007 δεν υπήρχε σύνδεση πελατών με offshore, όμως δεν φαίνεται τι έχει γίνει αργότερα. Σε άλλες 13 περιπτώσεις οι πελάτες αρνήθηκαν. Για παράδειγμα, υπάρχει η περίπτωση συνταξιούχου που είχε καταθέσεις άνω των 700.000 δολαρίων και του έγινε πρόταση τον Μάιο του 2005 από εργαζόμενο της HSBC να ανοίξει οφσόρ αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ανάμεσα σε αυτούς που δήλωσαν ότι θα το σκεφτούν για την ίδρυση offshore, σύμφωνα πάντα με τις σημειώσεις των υπαλλήλων της HSBC, εμφανίζεται και πρώην δικαστής ο οποίος συνδεόταν με 1 εκατ. δολάρια. Ωστόσο δεν φαίνεται να προχώρησε η σύσταση της εταιρείας έως το 2007.

Από τα επίσημα στοιχεία του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι το 2005 μόλις 29 Ελληνες με καταθέσεις στην Ελβετία συναίνεσαν για την κοινοποίηση των στοιχείων τους στις ελληνικές φορολογικές Αρχές. Το ύψος των ακαθάριστων τόκων που δηλώθηκε ότι έλαβαν εκείνη τη χρονιά έφτανε τα 224.000 ελβετικά φράγκα, ενώ οι φόροι που αποδόθηκαν από τους τόκους των καταθέσεων στο ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005 ανήλθε σε 5,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, με μία πολύ μικρή μειοψηφία να είναι γνωστή στις ελληνικές Αρχές καθώς οι περισσότεροι δέχονταν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους ώστε να εξασφαλίσουν την ανωνυμία. Τις επόμενες δύο χρονιές οι φόροι έφτασαν τα 15 και 16 εκατομμύρια φράγκα, ενώ ο αριθμός των Ελλήνων που δέχθηκαν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους ανήλθαν στους 61 και 70 αντίστοιχα.

ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ. Οι καρτέλες με τα λεπτομερή στοιχεία των πελατών και τις σημειώσεις των υπαλλήλων δόθηκαν στις ελληνικές Αρχές για πρώτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010. Σε μερικές από αυτές τις σημειώσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι υπάλληλοι της τράπεζας προτείνουν τη σύσταση offshore ως λύση για την αποφυγή της φορολόγησης των τόκων.  

Πηγή από φορολογικές Αρχές βορειοευρωπαϊκής χώρας ανέφερε σε μέλος του ICIJ ότι «υπήρχε ένας στρατός από νομικούς που ειδικεύονται σε τραπεζικά θέματα οι οποίοι εργάζονταν με τον ESD έτσι ώστε να βρουν τι είδους προϊόντα μπορούσαν να πουληθούν στους πελάτες προκειμένου να αποφύγουν τους φόρους». Αυτό, σύμφωνα με την πηγή, μπορεί να μην ήταν ακριβώς παράνομο, αλλά αυτού του είδους οι υπηρεσίες σίγουρα λειτουργούσαν εις βάρος του σκοπού της ευρωπαϊκής οδηγίας.