13.04.2015
Σκάνδαλο Swissleaks: Στη φυλακή η κληρονόμος του οίκου Nina Ricci
Η 73χρονη Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του διάσημου οίκου μόδας και αρωμάτων Nina Ricci, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών (τα δύο με αναστολή)...
Swissleaks
20.03.2015
SwissLeaks: Οι τρεις ανήλικοι με τα $2,8 εκατ. και όλα όσα εντόπισε η έρευνα στις λίστες της HSBC
Οι 14 έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι με τα 8,2 εκατ. δολάρια, οι 3 ανήλικοι με τα 2,8 εκατ., οι 4 καλλιτέχνες με τα 7,4 εκατ., οι δικαστές, οι πρώην στρατιωτικοί και όλες οι κατηγορίες επαγγελματιών που εντοπίζονται στα SwissLeaks με καταθέσεις εκατομμυρίων δολαρίων στην HSBC
13.03.2015
Swissleaks: Μια ελληνίδα Σταχτοπούτα
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της κοντά στο Ρίτζεντς Παρκ, σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές του Λονδίνου, στις αρχές Φεβρουαρίου...
27.02.2015
Οι επώνυμοι πίσω από τους ανώνυμους λογαριασμούς της HSBC
Οι αριθμημένοι λογαριασμοί της HSBC φυσικά και δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, όπως ο διάσημος φωτογράφος Χέλμουτ Νιούτον και...
27.02.2015
Swissleaks: Λογαριασμοί πιο μυστικοί ακόμα και από τις offshore
Τους λογαριασμούς υψίστης μυστικότητας που εμφανίζονται με αριθμούς και κωδικούς αντί για ονόματα καταθετών αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» στο πλαίσιο του SwissLeaks, της...
20.02.2015
HSBC: Μια συγγνώμη χωρίς αντίκρισμα
«Τα ΜΜΕ εστίασαν σε ιστορικά γεγονότα που δείχνουν ότι τα πρότυπα βάσει των οποίων λειτουργούμε σήμερα δεν εφαρμόζονταν καθολικά στις δραστηριότητές μας...
20.02.2015
Το τρίγωνο των οφσόρ: Ελλάδα – Ελβετία – Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Ηταν το πιο ακριβό ακίνητο στον κόσμο και εκείνος ήταν αποφασισμένος να μη βοηθήσει να βρεθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του. Για την...
18.02.2015
«Απάτη εις βάρος των αναγνωστών» η κάλυψη της Telegraph για την HSBC, λέει αρθρογράφος της
Την παραίτησή του από την Telegraph, συνοδευόμενη από τη σοβαρότατη καταγγελία ότι οι ιδιοκτήτες της βρετανικής εφημερίδας στην οποία εργαζόταν αποσιωπούν πληροφορίες...
18.02.2015
Μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην ΕΕ εξετάζει η Κομισιόν
Τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και διαφανή προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άρχισε...
18.02.2015
Εφοδος στα γραφεία της HSBC στη Γενεύη στο πλαίσιο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος
Ερευνες διεξάγονται από το πρωί της Τετάρτης στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας...
15.02.2015
Συγγνώμη ζητεί η HSBC για τη φοροδιαφυγή πελατών της
Ολοσέλιδη επιστολή της HSBC, με την οποία η τράπεζα ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν, δημοσιεύουν...
13.02.2015
Η άγνωστη λίστα Λαγκάρντ: Οι 86 λογαριασμοί που έλειπαν
Η μεγαλύτερη διαρροή απόρρητων τραπεζικών δεδομένων στην Ιστορία προκάλεσε τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική συνεργασία στην Ιστορία. Και φέρνει στο φως έλληνες καταθέτες που...
13.02.2015
Ο Φαλσιανί και η επιχείρηση «Chocolat»
Τον είχαν στα χέρια τους και τον άφησαν να φύγει. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2008 ελβετοί αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον Ερβέ Φαλσιανί, τον...
13.02.2015
Swissleaks: Ο πολυεθνικός μαραθώνιος των αποκαλύψεων
«Είσαι σε Ιντερνετ καφέ; Ελπίζω μόνο να μη μας ακούνε οι διπλανοί σου». Ο νορβηγός ερευνητής ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός σε θέματα ασφάλειας....
11.02.2015
Eνταση μεταξύ μετόχων και συντακτών της Le Monde λόγω SwissLeaks
Οι αποκαλύψεις της γαλλικής εφημερίδας Le Monde για το σκάνδαλο φορολογικής απάτης στο οποίο εμπλέκεται η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC έχουν...
11.02.2015
Τον Φαλσιανί προτίθενται να καλέσουν ως μάρτυρα οι ελληνικές Αρχές
Τον «πατέρα» της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλσιανί, προτίθενται σύμφωνα με πληροφορίες να καλέσουν ως μάρτυρα οι αρμόδιες ελληνικές Aρχές, οι οποίες ερευνούν...
10.02.2015
Οι έλεγχοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Πηγή στο ΣΔΟΕ αναφέρει ότι εντός του 2013, όσο ο έλεγχος των υποθέσεων γινόταν μόνο από την υπηρεσία βεβαιώθηκαν στην Ελλάδα φόροι...
10.02.2015
Swissleaks: Υπόγειες διαδρομές με Κύπρο
Τους «συνδετικούς κρίκους» της ελληνικής και της άγνωστης κυπριακής λίστας Λαγκάρντ εντόπισαν «ΤΑ ΝΕΑ» στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της...
