Ακολουθώντας τα ίχνη του χρήματος

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περίπτωση των offshore ήταν ότι οι έλεγχοι που γίνονταν μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν πάρα πολύ απλοί: εστίαζαν μόνο στο αν είχε πληρωθεί ο ειδικός φόρος ακινήτων, ο οποίος από 3% έφτασε στο 15% το 2010. «Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το πόθεν έσχες, δηλαδή από πού προέρχονται τα χρήματα με τα οποία αποκτήθηκε το ακίνητο, και όχι μόνο τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις μεγάλων σκανδάλων που έφταναν στη δημοσιότητα διερευνήθηκε το πόθεν έσχες. Για να γίνουν σωστοί έλεγχοι, θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η μέθοδος “follow the money”, να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί και να διερευνηθεί αν τα χρήματα της offshore προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες» αναφέρει η ίδια πηγή. Επειδή τα μη συνεργαζόμενα κράτη δύσκολα ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και δίνουν στοιχεία, η μέθοδος «follow the money» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να τροφοδοτήσει με χρήμα από υπεράκτιες τους λογαριασμούς του σε συνεργαζόμενα κράτη ή και στην Ελλάδα. «Τότε θα χτυπήσουν κάποια καμπανάκια στις αρμόδιες Αρχές για ύποπτες συναλλαγές ξεπλύματος. Ετσι θα μπορέσουν να δουν από πού προέρχονται και να βρουν ένα κομμάτι της διαδρομής» επισημαίνει στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους offshore.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες, καθυστέρηση έχει προκαλέσει η μετατόπιση των αρμοδιοτήτων για τους ελέγχους των offshore από τις Εφορίες, όπου το προσωπικό δεν είχε την απαραίτητη εμπειρία, στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, όπου υπήρξε μικρή πρόοδος μέσα σε ενάμιση χρόνο, και από εκεί στο Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Οπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» υψηλόβαθμο στέλεχος των φορολογικών Αρχών, το 2013 σε 38 οφσόρ βεβαιώθηκαν 27,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 19 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2014 ολοκληρώθηκαν 18 φορολογικοί έλεγχοι με τους οποίους βεβαιώθηκαν 5,7 εκατομμύρια και σε τελικό στάδιο βρίσκονταν άλλοι 60 έλεγχοι. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για 251 offshore από 735 υποθέσεις που έχουν αποσταλεί για έλεγχο και έχουν βεβαιωθεί συνολικά 99,4 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ. Συμβαίνουν όμως και κάποια τραγελαφικά περιστατικά που σίγουρα δεν βοηθούν στην πρόοδο των ελέγχων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των συνενώσεων των Εφοριών και των μεταφορών εγγράφων που έπρεπε να γίνουν, σε μια περίπτωση στα Δωδεκάνησα η μεταφορική εταιρεία έχει εδώ και μήνες στοιβαγμένα φορολογικά έγγραφα στις αποθήκες της – ανάμεσά τους και κάποια που πιθανότατα αφορούν οφσόρ, αναφέρει πηγή από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς. «Ποιος ξέρει ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα τόσο καιρό» επισημαίνει με νόημα.