1999 -2010: η χρυσή δεκαετία του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ μαύρο χρήμα διακινήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία 1999-2010, με την αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις εκτιμήσεις μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία συνεκλήθη για να εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών.

Ενδεικτική είναι η επισήμανση του εφοριακού και υπαλλήλου του ΣΔΟΕ Ιωάννη Κατσίπη ότι το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού εγκλήματος που υφίσταται στη χώρα μας αφορά τη δεκαετία από το 1999 έως το 2010, οπότε, μέσω του τραπεζικού συστήματος, διακινήθηκε όλο το μαύρο χρήμα. Ο ίδιος αλλά και  συνάδελφοί του υπογράμμισαν την αναγκαιότητα να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να μην υπάρξει παραγραφή. Και μολονότι η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία μετατίθεται στα δύο χρόνια η παραγραφή για υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι τις 31.12.2013, τα νέα μέλη της Αρχής επισημαίνουν ότι πολλές υποθέσεις μέχρι το 2007 είναι κοντά στην παραγραφή και σε αυτές θα πρέπει το ΣΔΟΕ και η Αρχή να ρίξουν το μεγαλύτερο βάρος των ελέγχων.