Οι λίστες «έπνιξαν» τους ελεγκτές

Στον αστερισμό της λίστας ζουν και αναπνέουν οι ελεγκτές τα τελευταία δύο χρόνια, δεδομένου ότι όχι μία ούτε δύο αλλά οκτώ κατάλογοι με ονόματα, ποσά και διευθύνσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο.

Ενδεικτικό της δυσκολίας διερεύνησης αυτών των λιστών είναι ότι μέσα σε 40 ημέρες – από τις 27 Αυγούστου έως τις 4 Οκτωβρίου 2012 –  δόθηκαν τέσσερις εισαγγελικές παραγγελίες για τη διερεύνηση τεσσάρων λιστών με 56.490 εγγραφές στο σύνολο!

Πλέον σημαντική αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική στον έλεγχο θεωρείται η λίστα Φαλσιανί – η οποία μετονομάστηκε στη συνέχεια σε λίστα Λαγκάρντ – που περιέχει 2.062 εγγραφές ελληνικού ενδιαφέροντος με στοιχεία καταθέσεων από ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας HSBC. Για τον έλεγχο της συγκεκριμένης λίστας απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και η γνώση γαλλικών – ξένη γλώσσα η οποία δεν είναι και η πιο διαδεδομένη ανάμεσα στους ελεγκτές.

Ο πήχης του επιπέδου δυσκολίας ανεβαίνει δεδομένου ότι ενδιαφέρον, πέρα από τα ηχηρά ονόματα και τα ρετιρέ των καταθέσεων, εντοπίζεται και στα ποσά κάτω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να ανήκουν σε ανθρώπους που κατείχαν θέσεις στο Δημόσιο ή συνεργάζονταν με αυτό. Για παράδειγμα, έχουν εντοπιστεί μηχανικοί που συνεργάζονταν με δήμους της ηπειρωτικής Ελλάδας, γιατροί και υπάλληλος δημοτικού ταμείου. Ακόμα, το ενδιαφέρον των ελεγκτών έχουν κεντρίσει περιπτώσεις νοικοκυρών.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ, η δημοσιοποίηση των ονομάτων της λίστας προκάλεσε κύμα ανώνυμων καταγγελιών, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις κατεύθυναν τις έρευνες των ελεγκτών. Υπενθυμίζεται ότι η ουσιαστική έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας τον Οκτώβριο του 2012, ενώ η λίστα βρισκόταν στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2010 και παρέμενε αναξιοποίητη σε συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου από τις 136 δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από το 2009 και μετά, ο Γ. Παπακωνσταντίνου θα είναι ο πρώτος υπουργός που θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο με βάση το άρθρο του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

Τον Ιανουάριο του 2014 ανακοινώθηκε ότι από τα 1.700 και πλέον ονόματα που έχουν ταυτοποιηθεί υπήρχαν έως τότε συγκεκριμένα στοιχεία μόνο για έξι άτομα από τη λίστα, ενώ η αποκρυφθείσα περιουσία από τα συγκεκριμένα άτομα ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, είχαν ξεκινήσει 266 έλεγχοι, από τους οποίους οι 155 σε προχωρημένο στάδιο.

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από την εισαγγελική παραγγελία για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ είχε δοθεί εντολή για τον έλεγχο της λίστας του Λουξεμβούργου. Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2012 οι ελεγκτές του αρμόδιου φορέα ξεκίνησαν να ασχολούνται με τον μικρό – σε σύγκριση με τους υπολοίπους – κατάλογο που περιείχε κάτι λιγότερο από 30 ονόματα. Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονταν ηχηρά ονόματα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, ενώ από τους αρχικούς ελέγχους προέκυψε ότι τα περισσότερα χρήματα είναι δηλωμένα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν υπάρξει κάποια έσοδα από φόρους και πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ελέγχων.

Μία εβδομάδα πριν από τη λίστα του Λουξεμβούργου δόθηκε η εντολή για τον έλεγχο στα 54.000 εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ που αποστάλθηκαν ανάμεσα στο 2009 και στο 2011 από Ελληνες στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Αλλη μία εβδομάδα πριν από την εκκίνηση των ελέγχων στους εντολείς των εμβασμάτων ξεκίνησε το ψάξιμο της λίστας του Λονδίνου και αυτών που αγόρασαν και πούλησαν ακίνητα εκεί. Στα συγκεκριμένα στοιχεία περιλαμβάνονταν τα ονόματα περίπου τετρακοσίων Ελλήνων. Δημοσίευμα των «Νιου Γιορκ Τάιμς» στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012 ανέφερε ότι οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές που εξετάζουν αυτές τις συναλλαγές εκτιμούν ότι περίπου 250 Ελληνες επένδυσαν πάνω από 100 εκατ. στερλίνες σε πολυτελείς κατοικίες του Λονδίνου το 2009 και το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί με τη συνεργασία της βρετανικής κυβέρνησης. Οπως ανέφεραν οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» στη λίστα περιλαμβάνονταν ονόματα τραπεζιτών, μεγαλοεφοπλιστών και αθλητών.

Τα σκάφη
Ηδη από τον Απρίλιο του 2012 είχε παραληφθεί από τους ελεγκτές μέρος της λίστας των 360 σκαφών που είχαν δηλωθεί από Ελληνες στην Ολλανδία, λεπτομερή στοιχεία της οποίας αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ» τον Νοέμβριο του 2013.

Οι λιγότερο γνωστές
Από τα μέσα του 2012 υπήρχαν σε εξέλιξη έρευνες για λίστα 20 ατόμων που εμπλέκονταν στα εξοπλιστικά αλλά και λίστες με 150 γιατρούς από Αθήνα και 80 από τη Θεσσαλονίκη που φέρεται να έχουν λάβει χρήματα από πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία. Και παράλληλα ελέγχονταν και συνεχίζουν να ελέγχονται 35.000 περιπτώσεις αγροτών για εικονικά τιμολόγια.