Νέο ένταλμα σύλληψης για τον Αγγελο Φιλιππίδη

Νέους κατηγορουμένους και άλλο ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην διοικητή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αγγελου Φιλιππίδη σηματοδοτεί η άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για σειρά κακουργηματικών πράξεων σχετικά με την έγκριση τριών δανείων, συνολικού ύψους 104.700.000 ευρώ, σε εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου.

Στο μικροσκόπιο του ανακριτή κατά της Διαφθοράς Γιώργου Ανδρεάδη μπήκαν τα τρία δάνεια που θεωρούνται επισφαλή, ενώ με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Παναγιώτη Νικολούδη έχει διαταχθεί και δέσμευση ακινήτων του κατηγορουμένου.

Για τις επίμαχες δανειοδοτήσεις ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για απιστία, συνέργεια σε απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε εννιά πρώην στελέχη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – συμπεριλαμβανομένου και του Αγγελου Φιλιππίδη – καθώς και στον εν λόγω επιχειρηματία, σε τρία πρόσωπα του στενού του συγγενικού του περιβάλλοντος και σε δύο ακόμα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι εταιρειών που πήραν τα δάνεια. Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο πόρισμά της η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέκρινε δάνεια στις εταιρείες ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, ALMOND AKΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και EKTASIS DEVELOPMENT ΑΕ το διάστημα από 21/1/2009 έως 8/4/2009.

Από τη σημερινή διοίκηση της τράπεζας αναφέρθηκε, όπως επισημαίνει η εισαγγελέας, ότι οι δύο πρώτες εταιρείες φέρονται να ανήκαν σε κυπριακές οφσόρ, ενώ δικαιούχοι αυτών εμφανίζονταν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα που οι Αρχές θεωρούν ότι ήταν «βιτρίνα», ενώ πραγματικός τους δικαιούχος ήταν ο Π. Ευθυμίου.

«Οι έχοντες τη διαχείριση της περιουσίας της τράπεζας, εάν δεν γνώριζαν ότι πραγματικός δικαιούχος των τριών εταιρειών ήταν ο Π. Ευθυμίου, σημαίνει ότι έδιναν τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε αυτούς πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από μια οφσόρ εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Αν πάλι γνώριζαν ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Π. Ευθυμίου, αυτό σημαίνει ότι έδιναν τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για τη λήψη του δανείου» επισημαίνει στο πόρισμά της η εισαγγελέας, θέλοντας να δείξει τους κινδύνους των επίμαχων δανείων.

Τα παρένθετα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των εταιρειών δανειοδοτήθηκαν με εκατομμύρια ευρώ, ενώ το εισόδημά τους με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις ήταν μόλις 7.905 και 111.945 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, το γεγονός ότι τις δανειακές υποχρεώσεις των τριών εταιρειών ανέλαβε ο όμιλος εταιρειών Ελληνα δεν αναιρεί την ποινική ευθύνη των πρώην στελεχών του ΤΤ και των δικαιούχων των εταιρειών κατά τον χρόνο έγκρισης των δανείων, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή.