Εξαρθρώθηκε επταμελής σπείρα που εξαπατούσε ΔΟΥ, τράπεζες, πολυκαταστήματα

Με πλαστές αστυνομικές ταυτότητες, εξουσιοδοτήσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα και άλλα έγγραφα εξαπατούσαν συστηματικά ΔΟΥ, τράπεζες, πολυκαταστήματα και απλούς πολίτες.

Η δράση, ωστόσο, αυτή επταμελούς εγκληματικής ομάδας τερματίστηκε, καθώς εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Συνελήφθησαν μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Σμύρνη, Βούλα, Γλυφάδα, Περιστέρι, Ιλιον, Αγιο Στέφανο και Σαλαμίνα, 6 άντρες ηλικίας 38, 40, 45, 46, 50 και 52 ετών και μία 40χρονη, ως μέλη της.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει από το 2011 εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διακριτούς ρόλους και προέβαιναν στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων και πιστοποιητικών (Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων, εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας κ.ά.).

Μετέβαιναν σε ΔΟΥ όπου, χρησιμοποιώντας τα, ζητούσαν και λάμβαναν ΑΦΜ. Στη συνέχεια, με τη χρήση των νέων αυτών ΑΦΜ κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις τέτοιου ύψους, ώστε να λαμβάνουν επιστροφές φόρου.

Οπως προέκυψε, ο 38χρονος και ο 52χρονος είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση και στρατολογούσαν τους συνεργούς τους με τη συνδρομή του 45χρονου. Η 40χρονη με την ιδιότητα της υπαλλήλου σε ΔΟΥ (μέχρι τον περασμένο Μάρτιο) παρείχε στοιχεία για την κατάρτιση πλαστών εκκαθαριστικών και διευκόλυνε τα υπόλοιπα μέλη κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Τέλος, οι υπόλοιποι συλληφθέντες μετέβαιναν στις εφορίες, στις τράπεζες και τα καταστήματα για τη διεκπεραίωση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Μέχρι τώρα έχει εξακριβωθεί ότι η παραπάνω σπείρα με τουλάχιστον 40 πλαστές ταυτότητες, πλαστές εξουσιοδοτήσεις και εκκαθαριστικά εισέπραξε από διάφορες ΔΟΥ επιστροφές φόρου εισοδήματος ύψους άνω των 100.000 ευρώ.

Με πλαστά έγγραφα, πραγματοποίησε και συναλλαγές με τράπεζες για τη σύναψη δανείων, προχώρησε σε αγορές πολυτελών ΙΧ τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσε και σε αγορές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Τα κέρδη της σπείρας από αυτές τις δραστηριότητες υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 ΙΧ, 17 πλαστά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, 15 σφραγίδες διάφορων δημοσίων υπηρεσιών, πληθώρα πλαστών εκκαθαριστικών φορολογικών σημειώσεων, υπεύθυνες δηλώσεις, πλήθος πιστωτικών καρτών και καρτών αναλήψεως, βιβλιάρια καταθέσεων, πλήθος φωτογραφιών τύπου ταυτότητας-διαβατηρίου, καθώς και εξοπλισμός κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η έρευνα για πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.