Ποιοι ερευνώνται
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
1 λεπτό Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει από τις τράπεζες αναλυτικά στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως και σήμερα πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) για τους οποίους συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
– Κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού με συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις πάνω από 300.000 ευρώ στη διάρκεια ενός έτους.
– Αποστολή τουλάχιστον μία φορά κεφαλαίων στο εξωτερικό μέσω πάσης φύσεως εντολών εμβασμάτων, άνω των 100.000 ευρώ.
Google news
