Ποτάμι μαύρου χρήματος έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι

Περίπου 940 περιπτώσεις αποστολής εμβασμάτων προς το εξωτερικό – τα οποία υπερβαίνουν κατά μέσον όρο, για τον καθέναν, κατά 3 – 3,5 εκατ. ευρώ τα ποσά που μπορούν να δικαιολογήσουν οι φορολογούμενοι που τα απέστειλαν – έχουν εντοπίσει οι ελεγκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», μέρος των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων στο CD με τα 54.000 φυσικά πρόσωπα που εξήγαγαν από τη χώρα πάνω από 22 δισ. ευρώ από το 2009 έως και το 2011 βρίσκεται πλέον στη διάθεση του ΣΔΟΕ. Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά περισσότερες από 34.000 περιπτώσεις κατά τις οποίες το άθροισμα των δηλωμένων κεφαλαίων που διέθεταν οι φορολογούμενοι από το 2002 και μετά ήταν μικρότερο από τα ποσά που έβγαλαν από τη χώρα την τελευταία τριετία.

Τα διαθέσιμα κεφάλαια, όπως τα αποκαλούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που διενέργησαν τις διασταυρώσεις, αφορούν τα χρήματα που απομένουν στον φορολογούμενο αν από τα εισοδήματά του αφαιρεθούν οι δηλωμένες δαπάνες, όπως για παράδειγμα οι τόκοι στεγαστικών δανείων. «Πρόκειται για ένα θεωρητικό ποσό το οποίο προκύπτει με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Για να βρεθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια αφαιρούμε τα έξοδα από τα δηλωμένα έσοδα, χωρίς να υπολογίζουμε π.χ. πόσα ξοδεύει κάποιος για καθημερινά θέματα, όπως το φαγητό», αναφέρει πηγή με γνώση της συγκεκριμένης μεθόδου διασταύρωσης.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα στο ρετιρέ τών υπό εξέταση φυσικών προσώπων που εξήγαγαν από την Ελλάδα χρηματικά ποσά, μόνο το 2009 εντοπίστηκαν 180 φορολογούμενοι οι οποίοι έστειλαν εμβάσματα κατά μέσον όρο 3.504.000 ευρώ πάνω από τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαιά τους από το 2002 και μετά. Κάποιοι από αυτούς τους 180 μπορεί να έχουν στείλει περισσότερα απ’ όσα μπορούν να δικαιολογήσουν και τις επόμενες χρονιές.

Ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάστηκαν στο δόκανο των διασταυρώσεων αυξήθηκε πολύ τον επόμενο χρόνο, όταν πλέον η Ελλάδα προσέφυγε στον μηχανισμό βοήθειας της ΕΕ και του ΔΝΤ: περίπου 470 φυσικά πρόσωπα έβγαλαν κατά μ.ό. 3.221.000 ευρώ περισσότερα από αυτά που υπολογίστηκε ότι διέθεταν αθροιστικά τα προηγούμενα εννέα χρόνια. Το 2011, όπως ήταν αναμενόμενο, καταγράφηκε σχετική πτώση καθώς 290 φορολογούμενοι πιάστηκαν να στέλνουν εμβάσματα κατά μ.ό. 2.984.000 ευρώ περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους την τελευταία δεκαετία.

«Η διαφορά μεταξύ των διαθέσιμων κεφαλαίων και των ποσών που εστάλησαν στο εξωτερικό είναι αυτό που λέμε “λεφτά από τον αέρα”. Δεν φαίνονται πουθενά και αν καταφέρουν να τα βρουν και να τα φορολογήσουν, λύνεται ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για μαύρο χρήμα», εκτιμούν πηγές από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Πολύ περισσότεροι ήταν εκείνοι που εντοπίστηκαν να στέλνουν στο εξωτερικό εμβάσματα τα οποία στο σύνολό τους είχαν μέση διαφορά λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ από τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους: συγκεκριμένα, το 2009 βρέθηκαν 90 φορολογούμενοι που κατά μ.ό. έστειλαν 852.000 ευρώ πάνω από αυτά που μπορούσαν να δικαιολογήσουν, 160 φορολογούμενοι έστειλαν κατά μ.ό. 605.000 ευρώ πάνω από τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους, 170 έστειλαν κατά μ.ό. 383.000 περισσότερα, 1.700 κατά μ.ό. 166.000 περισσότερα και 3040 κατά μ.ό. 58.000 ευρώ περισσότερα.

Την επόμενη χρονιά τα φυσικά πρόσωπα που βρέθηκαν να εξάγουν ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους υπερδιπλασιάστηκαν σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες, ενώ το 2011 παρέμειναν σχεδόν τα ίδια.