«Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις στον κατάλογο»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται εκτός από έλληνες καταθέτες και ελληνικές επιχειρήσεις στην επονομαζόμενη «λίστα Φαλσιανί» μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Ερίκ Ντε Μονγκολφιέ, ο εισαγγελέας που εντόπισε τα στοιχεία με τους λογαριασμούς του υποκαταστήματος της HSBC στη Γενεύη κατά την έφοδό του στο σπίτι του πρώην τραπεζικού υπαλλήλου Ερβέ Φαλσιανί στη Νίκαια το 2010.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματιστής Ερβέ Φαλσιανί κατέβαζε τα επίμαχα στοιχεία που αφορούν περί τους 130.000 τραπεζικούς λογαριασμούς στον φορητό υπολογιστή του επί δύο χρόνια, από το 2006 έως και το 2008, εκμεταλλευόμενος αρχικά τις εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων των πελατών της HSBC στη Γενεύη. Ο Ερίκ ντε Μονγκολφιέ πήρε τη συγκεκριμένη λίστα στα χέρια του τον Ιανουάριο του 2010, όταν, έπειτα από αίτημα των ελβετικών Αρχών, εισέβαλε στο σπίτι του Φαλσιανί και κατέσχεσε τον φορητό υπολογιστή του με το πολύτιμο υλικό. Αν και έστειλε το περιεχόμενο του υπολογιστή στην Ελβετία κράτησε ένα αντίγραφο και για τη Γαλλία, καθώς έκρινε ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος να ελεγχθούν οι γάλλοι καταθέτες που περιλαμβάνονταν στη λίστα για φοροδιαφυγή.  Τα στοιχεία που αφορούσαν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στο πλαίσιο της «φορολογικής συνεργασίας» μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Οπως δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο εισαγγελέας Μονγκολφιέ, η βάση δεδομένων με τους λογαριασμούς του υποκαταστήματος της HSBC Γενεύης, που ανέρχονται στο σύνολό τους σε 130.000, δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του καθώς έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία του Παρισιού. Σύμφωνα δε με πηγές που παρακολουθούν τις δικαστικές εξελίξεις και την πορεία των διακρατικών συμφωνιών, η εκ νέου απόκτησή της λίστας Φαλσιανί από την Ελλάδα αυτή την περίοδο καθίσταται σχετικά δύσκολη. Ενα από τα εμπόδια για την παραχώρηση της λίστας θεωρείται η προ οκτώ μηνών απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Γαλλίας, με την οποία απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων για τη δίωξη φερομένων ως φοροφυγάδων.

Ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο για να ξαναπάρουν τη λίστα στο υπουργείο Οικονομικών – σε περίπτωση που αυτή έχει χαθεί – θεωρείται η συμφωνία που πρόκειται να υπογράψει η Ελλάδα με την Ελβετία για τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες. Σύμφωνα με τα κείμενα των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία – ανεξάρτητα από το αν έχουν κυρωθεί ή όχι από τα Κοινοβούλια των χωρών – υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση των συμβαλλομένων να μη χρησιμοποιούν πληροφορίες που αποκτήθηκαν παρανόμως και αποτελούν κλεμμένα δεδομένα. Μάλιστα οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε συμφωνία με την Ελβετία για τη φορολόγηση των καταθέσεων δεν θα μπορούν να εξαγοράζουν στοιχεία για να κινούν νομικές διαδικασίες κατά των ελβετικών τραπεζών ή των υπαλλήλων τους.