Γνωρίζουν όλα τα ονόματα της λίστας Φαλσιανί

Ενήμερος για το περιεχόμενο της λίστας Φαλσιανί είναι εδώ και δυο μήνες ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. Ο Θόδωρος Δραβίλλας, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, που τοποθετήθηκε στην κορυφή της ΕΥΠ σπάζοντας την παράδοση των διοικητών που προέρχονταν από τον διπλωματικό χώρο, ενημερώθηκε λεπτομερώς για το περιεχόμενο του καυτού αρχείου με τα περίπου 2.000 ονόματα ελλήνων με καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC της Γενεύης από τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα τη λίστα Φαλσιανί.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μπίκα, πρώην διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος μεσολάβησε για να περιέλθουν στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης τα ονόματα των εκατοντάδων φοροφυγάδων.

Ηταν Φεβρουάριος του 2010 και η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη διαφόρων κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Καθημερινό φαινόμενο η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους και το σκαρφάλωμα των spreads σε παγκόσμια ιστορικά υψηλά. Τις ημέρες εκείνες η γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ ρίχνει τη βόμβα της στην Επιτροπή Οικονομικών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, κατηγορώντας έξι αγγλοσαξονικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ότι φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει κερδοσκοπικά παιχνίδια με θύμα την Ελλάδα. Ακολουθεί η δήλωση του τότε ισπανού Πρωθυπουργού Θαπατέρο που ζητούσε από το Εθνικό Κέντρο Αντικατασκοπίας (ισπανική ΕΥΠ) να εντοπίσει τους διεθνείς κερδοσκόπους που προσπαθούσαν να πλήξουν την οικονομία της χώρας του.

Το κυνήγι. Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα η κυβέρνηση Παπανδρέου ανέθεσε στην ΕΥΠ να συμμετάσχει σε ένα κυνήγι διεθνών κερδοσκόπων φέρνοντας «την κεφαλή τους επί πίνακι». Η ΕΥΠ δραστηριοποιεί τις διασυνδέσεις της στο εξωτερικό και προσπαθεί μέσω των αντίστοιχων μυστικών υπηρεσιών σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία αρχικά να βρει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει με τα πενταετή συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (CDS), όπου γίνονται σκληρά κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος κυρίως της Ελλάδας.

Την ίδια χρονική στιγμή η Ευρώπη ζει τον πυρετό Φαλσιανί. Ο 38χρονος γαλλοϊταλός προγραμματιστής της HSBC έχει καταφέρει να προκαλέσει πανικό στο ελβετικό τραπεζικό σύστημα σπάζοντας έναν κώδικα σιωπής πολλών ετών.

Από τον Μάρτιο του 2009 όταν ο Φαλσιανί ξεκίνησε να αποκαλύπτει στον εισαγγελέα Ερίκ ντε Μονγκολφιέ το πώς ακριβώς στηνόταν το κόλπο με τις καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία γνωρίζουν ότι στα χέρια των Γάλλων βρίσκεται ένας πραγματικός θησαυρός που μπορεί να γεμίσει με δισεκατομμύρια τα ταμεία τους από ανθρώπους που «ξέχασαν» να δηλώσουν υψηλότατα εισοδήματα. Μέχρι τα τέλη του 2009 έχει ολοκληρωθεί από τις γαλλικές Αρχές ο έλεγχος των στοιχείων για τις καταθέσεις 130.000 πελατών της HSBC Γενεύης που κατάφερε να αποσπάσει ο Φαλσιανί όσο καιρό αναβάθμιζε τη βάση δεδομένων της τράπεζας.

Οι έλληνες αξιωματικοί της ΕΥΠ που έχουν αναλάβει να εντοπίσουν τους διεθνείς κερδοσκόπους συναντούν αρκετές δυσκολίες, ενώ ατελέσφορες αποδεικνύονται και οι αντίστοιχες προσπάθειες των ισπανών ομολόγων τους. Σε μια όμως από τις προσωπικές συναντήσεις του κ. Μπίκα με τον γάλλο ομόλογό του, με τον οποίο διατηρεί και προσωπικές σχέσεις πέρα από τις καθαρά επαγγελματικές, το Παρίσι αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στην Αθήνα. «Για να δοθεί μια χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση και να συγκεντρώσει κάποια χρήματα από φοροφυγάδες εκατομμυριούχους», όπως χαρακτηριστικά περιγράφει στέλεχος της τότε κυβέρνησης.

Οι Έλληνες. Ο ομόλογος του κ. Μπίκα τού ιστορεί το περιεχόμενο της λίστας Φαλσιανί, κάτι που ήδη ήταν γνωστό στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό που μαθαίνει ο κ. Μπίκας όμως είναι η παρουσία περίπου 2.000 ελλήνων καταθετών στη λίστα. Επίσης λόγω της πρόθεσης της κ. Λαγκάρντ να βοηθήσει και των καλών σχέσεων που διατηρούσε ο διοικητής της ΕΥΠ η λίστα θα δινόταν στις ελληνικές Αρχές με ελάχιστο κόστος.

Ηδη η Ισπανία και η Ιταλία έχουν συμφωνήσει με τις γαλλικές Αρχές να πάρουν και αυτές τη λίστα με τους δικούς τους φοροφυγάδες. Ο κ. Μπίκας μετέφερε την πρόταση των Γάλλων στην ελληνική κυβέρνηση η οποία έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση.

Παραδόξως τις ημέρες της διαπραγμάτευσης με τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εμφανίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών πολίτης ελληνικής καταγωγής με μόνιμη κατοικία σε χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Σε συνάντησή του με ανώτερο στέλεχος του υπουργείου αναφέρει πως θα μπορούσε να του προμηθεύσει λίστα με εκατοντάδες ονόματα ελλήνων καταθετών σε μεγάλη τράπεζα της Ελβετίας. Υποστηρίζει πως έχει διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες και ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ για να παραδώσει τη λίστα. Διαβεβαιώνει πως σε αυτήν «περιέχονται ονόματα – φωτιά που θα ταράξουν τα νερά».

Μηδενικό κόστος. Πολιτικοί που εκείνες τις ημέρες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο να έρθει η λίστα Φαλσιανί στην Ελλάδα υποστηρίζουν στα «ΝΕΑ» πως η λίστα ήρθε με ελάχιστο έως μηδενικό κόστος. Ερωτηματικά ωστόσο προκαλεί μια αποκάλυψη του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή όταν στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα μυστικά κονδύλια αποκαλύπτει ότι ποσό παρόμοιο με αυτό που ζήτησε ο άγνωστος πληροφοριοδότης έλειπε από τα ταμεία της ΕΥΠ. «Από τα 5,9 εκατομμύρια που εκταμιεύτηκαν για απόρρητες επιχειρήσεις ,το ποσό 1.200.000 ευρώ προβλέπεται για επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει αναλωθεί, έχει δε μεταφερθεί ήδη στο επόμενο έτος και βεβαίως υπάρχει στην υπηρεσία. Εάν η επιχείρηση ολοκληρωθεί μέχρι τότε, έχει καλώς. Εάν δεν ολοκληρωθεί, τότε αυτομάτως το ποσό αυτό θα παραδοθεί στον επόμενο διοικητή της ΕΥΠ».

Η λίστα Φαλσιανί έφτασε λοιπόν στην Κατεχάκη και στη συνέχεια παραδόθηκε στον τότε υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τη διαδρομή της λίστας υποστηρίζουν πως αντίγραφα του stick usb που παραδόθηκε στην ΕΥΠ κρατήθηκαν και σε άλλα υπουργεία και εξέφραζαν την απορία τους για την πρόθεση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα να επικοινωνήσει και πάλι με τις γαλλικές Αρχές για να ζητήσει αντίγραφο.