Λογαριασμοί σε τράπεζες σε όλο τον κόσμο
Τον δικαιούχο του λογαριασμού στην ελβετική τράπεζα όπου από τον Απρίλιο του 1997 φτάνουν εμβάσματα εκατομμυρίων, τα οποία, κατά τις Αρχές, συνδέονται με μίζες από εξοπλιστικά προγράμματα, αναζητεί και ο ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής, ο οποίος ερευνά την «υπόθεση Τσοχατζόπουλου»
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
1 λεπτό Αγνωστες διαδρομές ροής μαύρου πολιτικού χρήματος σε διάφορες τράπεζες ανά την Ευρώπη προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει ανακριτής εξετάζοντας το αρχείο του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας κρατούσε δεκάδες αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών και εμβασμάτων τα οποία, κατά την κατηγορία, συνδέονται με τις μίζες που φέρεται να εισέπραξε από τις συμβάσεις για την προμήθεια των υποβρυχίων και τα Τor M-1.
Τα πρώτα στοιχεία χρονολογούνται στις αρχές του 1997. Στα εξτρέ των τραπεζών που κατασχέθηκαν δεν αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού. Ετσι, ο ανακριτής ετοιμάζεται να στείλει νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για να καταφέρει να ανοίξει τους άγνωστους μέχρι σήμερα λογαριασμούς, να εντοπίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω και να διαπιστώσει αν οι επίμαχες κινήσεις έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στον κατάλογο των κατηγορουμένων.
Με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται ο δικαστικός λειτουργός φαίνεται ότι έχουν ήδη εντοπιστεί λογαριασμοί στην Ελβετία.
Google news
