Ανοίγουν 25 λογαριασμοί

Το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών 25 επιχειρηματιών και εταιρειών που, κατά τη γνώμη των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Siemens, σχετίζονται με την κίνηση ποσών από τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας στη χώρα μας ζήτησε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Σήφης Βαλυράκης.

Πρόκειται- όπως ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ- για «πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων εμβάστηκαν ποσά από τα μαύρα ταμεία και εμφιλοχωρεί οπωσδήποτε η πιθανότητα να μην εμπλέκονται απλά ως λαθροδιακινητές χρηματικών ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού, αλλά να εμπλέκονται και επί της ουσίας όλοι ή κάποιοι εξ αυτών ως παραλήπτες των παραπάνω ποσών για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι έχουν διαπράξει το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας».

Με βάση την επιστολή που ο κ. Σ. Βαλυράκης απέστειλε προς τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλο, τον ειδικό γραμματέα της ΥΠΕΕ Γ. Καπελέρη, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Α. Γαβριηλίδη, τα συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι:

Οι χρηματιστές Ν. Δεβλέτογλου και Αθ. Ράμμος, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Γ. Κορωνιάς, ο επιχειρηματίας Λ. Λαυρεντιάδης ως δικαιούχος των λογαριασμών των υπεράκτιων εταιρειών WΕD Ιnternational Ltd και Ursula Μarketing Corp και της εταιρείας Νεοχημική Λ.Β. Λαυρεντιάδης Α.Ε. (Στο Δ.Σ. της Νεοχημικής συμμετέχει και ο δικηγόρος Γρηγόριος Κυριτσάκας, πρόεδρος χρηματιστηριακής εταιρείας), οι Δημήτρης και Γιάννης Δαμκαλίδης, οι Κωσταντίνος Κορμάς, Μάριος Νικολιδάκης, Χρήστος Μαρκόπουλος, Αντώνιος Περίσσιος, Αντώνιος Καντάς, Παναγιώτης Κουκουλομάτης, Μάριος Κάτσικας, ο γερμανός υπήκοος Η. Κienest, συνταξιούχος που διαμένει στην Ελλάδα, ο Βασίλης Τυρογαλάς και οι εταιρείες Βalisea, ΚΡΜG και Ρrince Ρacific Ltd.

Απάντηση Λαυρεντιάδη
Από το γραφείο του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εξεδόθη η εξής ανακοίνωση: «Ο κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και οι εταιρείες συμφερόντων του ουδέποτε είχαν ή έχουν οιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Siemens».

Κατά τον πρόεδρο της Εξεταστικής πρέπει να ελεγχθούν επίσης οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η κίνησή τους άλλων προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα και είναι οι κ.κ. Γ. Καλδής, Αλ. Λέτσας οι οποίοι κατ΄ εντολήν του Μ. Χριστοφοράκου ίδρυσαν τις εταιρείες Ρlacid Βlue και Fairways Εstates, οι οποίες είναι ταυτοποιημένες με τη διακίνηση χρήματος από τα μαύρα ταμεία της Siemens προς έλληνες πολιτικούς, ο χρηματιστής Σάββας Γιαννακάκης και ο Μανώλης Παπαδογιαννάκης, καθώς και ο δικηγόρος Γρηγόρης Κυριτσάκας, ο συνάδελφός του Γιάννης Παναγιωτόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας Societe Generale στην Ελλάδα και η σύζυγός του κ. Σκουταροπούλου.

Οι δύο καταθέσεις
Με βάση τη χθεσινή επιστολή και αφού – όπως σημειώνεται- ελήφθησαν υπόψη οι καταθέσεις του στελέχους της γερμανικής εταιρείας κ. Μαυρίδη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στον χρηματισμό προσώπων στην Ελλάδα, αλλά και του Ζαν Κλοντ Οσβαλντ, τραπεζικού στελέχους της Dresdner Βanκ στις ελβετικές αρχές, εντεταλμένου στη διαχείριση των λογαριασμών των εταιρειών Μartha Οcerseas και Μartha Ηoldings που ελέγχονταν από τον κ. Μαυρίδη, αλλά και των εταιρειών Ρlacid Βlue και Fairways Εstates που ελέγχονταν από τους κ.κ. Χριστοφοράκο, Λέτσα και Καλδή, η διακίνηση του μαύρου χρήματος της Siemens στην Ελλάδα γινόταν με δύο τρόπους:

1Από τροφοδότες λογαριασμούς των μαύρων ταμείων της γερμανικής εταιρείας εμβάζονταν ποσά σε λογαριασμούς παρένθετων προσώπων ή εταιρειών και στη συνέχεια τα παρένθετα πρόσωπα ενέβαζαν τα ποσά σε κωδικούς ή ονομαστικούς λογαριασμούς των τελικών αποδεκτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίοι ήταν είτε κρατικοί υπάλληλοι είτε πολιτικά πρόσωπα είτε υπάλληλοι κρατικών εταιρειών.

2Μέσω του Ζαν Κλοντ Οσβαλντ διατραπεζικά είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ο οποίος ήταν διαχειριστής λογαριασμών εταιρειών που ήλεγχαν τα στελέχη της Siemens Ηellas κ.κ. Χριστοφοράκος, Λέτσας, Καλδής και Μαυρίδης με τραπεζικά εμβάσματα που κατέθετε σε λογαριασμούς όσων έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο.

«Μηχανισμός ανάληψης»
«Διαπιστώνεται κατ΄ ελάχιστον ότι οι διακινητές των μαύρων ταμείων της Siemens εκμεταλλεύτηκαν μια “υποδομή” η οποία υπήρχε στη χώρα με βάση χρηματιστηριακά στελέχη και στελέχη τραπεζών που διενεργούσαν παράνομα εργασίες μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό και αξιοποιώντας αυτήν την υποδομή, έστησαν έναν μηχανισμό ανάληψης χρημάτων στην Ελλάδα με σκοπό τον χρηματισμό, που εξασφάλιζε παράλληλα και τη διακοπή των ιχνών των μαύρων ταμείων και των τελικών παραληπτών των χρημάτων», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ

γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος της Siemens στην Ελλάδα, σύμφωνα με καταθέσεις δύο προσώπων στην ελβετική Δικαιοσύνη

Ζήτησε βοήθεια από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Εξεταστικής Σήφης Βαλυράκης απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τους πολιτικούς αρχηγούς με την οποία ζητά να μεσολαβήσουν ώστε να παράσχει κάθε βοήθεια η γερμανική Δικαιοσύνη στις ελληνικές αρχές. Αλλη επιστολή εστάλη σε όλα τα υπουργεία που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τη Siemens προκειμένου στην περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά για το Δημόσιο, να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της γερμανικής εταιρείας. Και ταυτόχρονα ζήτησε να επισπευσθεί η σύσταση ειδικής Επιτροπής Ελέγχου του πόθεν έσχες της τελευταίας 20ετίας των υπουργών και υφυπουργών Αμυνας, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο κ. Σ. Βαλυράκης έκανε επίσης γνωστό ότι οι πρώην διαχειριστές των μαύρων ταμείων της Siemens Ρ. Σίκατσεκ και Μ. Κουτσενρόιτερ δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν στην Επιτροπή χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να τους επισκεφθεί στο Ντουμπάι κλιμάκιο της Επιτροπής.

Επικρίσεις κατά Δικαιοσύνης
Ακόμη, ο πρόεδρος της Εξεταστικής επέκρινε δριμύτατα τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Π. Αθανασίου τον οποίο κατηγόρησε ότι με τους χειρισμούς του βοήθησε ώστε η Siemens Ηellas να εξαφανίσει πολύ κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του σκανδάλου.

Κατά τον κ. Σ. Βαλυράκη, «τόσο ο χρόνος όσο και ο ανθρώπινος παράγοντας έχουν αλώσει την ακεραιότητα του αποδεικτικού υλικού» και σημείωσε με νόημα ότι «ήταν πρωτοφανής για τα χρονικά της ελληνικής Δικαιοσύνης η εξουσιοδότηση και η ισχύς του κ. Αθανασίου».

Νέο πόρισμα ΣΔΟΕ για τα δώρα

ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ πόρισμα για τους αποδέκτες των δώρων από τη Siemens ετοιμάζει το ΣΔΟΕ.

Οπως διευκρινίστηκε χθες από το ΣΔΟΕ, οι παραλήπτες των δώρων, τα ονόματα των οποίων δεν εμφανίζονταν στα πορίσματα που υπεβλήθησαν στη Βουλή προχθές, είχαν σβηστεί από τη Siemens πολύ πριν αρχίσει ο έλεγχος και τώρα διενεργούνται αντιπαραβολικοί έλεγχοι με τις προμηθεύτριες εταιρείες για την εξακρίβωσή τους.

Το νέο πόρισμα θα κατατεθεί επίσης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.