Siemens: μαύρα ταμεία

Ψάχνουν όνομα για τον «Roco» και τ΄ αδέλφια του

Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τους κωδικούς «Α. Rocos», «Μάτι» και «Ρόζος», βρίσκονται στο στόχαστρο του 4ου ειδικού ανακριτή Νίκου Ζαγοριανού.

O ανακριτής ψάχνοντας τους πραγματικούς αποδέκτες στους οποίους κατέληξαν εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ από τα μαύρα ταμεία της Siemens, αναμένεται να ζητήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για το σύνολο των υπόπτων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Στις άμεσες προτεραιότητες του δικαστικού λειτουργού είναι η υποβολή συμπληρωματικών αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς όλες τις τράπεζες του εξωτερικού όπου έχουν εντοπιστεί… ίχνη από μίζες που συνδέονται με την υπόθεση της Siemens. Από τις απαντήσεις των ξένων τραπεζών, κυρίως των ελβετικών, όπου έχουν ανοιχτεί κρίσιμοι

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

αποτελούν το βασικότερο κομμάτι για τον σχηματισμό κατηγορητηρίου, καθώς τα όποια ευρήματα αποτελούν τεκμήριο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

για την εξέλιξη της ανάκρισης λογαριασμοί από άγνωστα- προς το παρόν- για την ελληνική Δικαιοσύνη πρόσωπα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η προσωποποίηση των κακουργηματικών διώξεων που άσκησε προ ημερών ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Παναγιώτης Αθανασίου.

Ισχυρές ενδείξεις ενοχής
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ν. Ζαγοριανός στα συμπληρωματικά αιτήματα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σε Ελβετία, Λονδίνο, Βέλγιο και Κύπρο ότι έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις, καθώς μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ενοχής για ορισμένο κύκλο προσώπων τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Με την κίνησή του αυτή στοχεύει στο να κινητοποιήσει τις τραπεζικές αρχές και ιδιαίτερα τις ελβετικές τράπεζες για τις οποίες προαπαιτούμενο, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη και από άλλες υποθέσεις, είναι η άσκηση των ποινικών διώξεων που θα τις… ωθήσει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην άρση του τραπεζικού απορρήτου εμπλεκομένων στην υπόθεση προσώπων.

Έτοιμοι να μπλοκάρουν
Οι τραπεζικές απαντήσεις εξάλλου, αποτελούν το βασικότερο κομμάτι για τον σχηματισμό κατηγορητηρίου, καθώς τα όποια ευρήματα αποτελούν αμάχητο τεκμήριο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Για τον λόγο αυτό οι δικαιούχοι των λογαριασμών έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένδικα μέσα που τους παρέχει ο νόμος, με απώτερο στόχο να επιτύχουν- έστω και προσωρινά- το μπλοκάρισμα της διαδικασίας, γεγονός που αποτελεί έναν ακόμη «πονοκέφαλο» των ελληνικών δικαστικών αρχών.


Αίτημα για άρση απορρήτου και στην Ελλάδα

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ της αποκάλυψης των προσώπων που κρύβονται πίσω από ψευδώνυμα και κωδικούς, ο ανακριτής προετοιμάζει ανάλογο αίτημα για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών που ενδεχομένως διατηρούν σε ελληνικές τράπεζες τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση των μαύρων ταμείων.

Στον κατάλογο με τα πρόσωπα που θα διαβιβαστεί στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα περιλαμβάνονται, εκτός από τα ονόματα εκείνων που στο πρώτο στάδιο της έρευνας εξετάστηκαν με την ιδιότητα του υπόπτου, και άτομα που είχαν καταθέσει ως απλοί μάρτυρες. Αυτό συμβαίνει, όπως εξηγούν δικαστικές πηγές, γιατί από την ημέρα της δίωξης μέχρι την υποβολή του αιτήματος έχουν προκύψει νεώτερα στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και από πρόσωπα που είχαν μείνει εκτός της λίστας των υπόπτων. Οι ίδιες πηγές μάλιστα παραπέμπουν στον συνεργάτη του πρώην υπουργού κ. Τ. Μαντέλη, Αρ. Μαντά, τον οποίο πρόσφατη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη εμφανίζει ως συντάκτη του σημειώματος που αναφέρεται στον κωδικό «Α. Rocos». Ο ίδιος βέβαια αμφισβητεί το αποτέλεσμα της γραφολογικής εξέτασης και επιμένει, όπως και στην κατάθεσή του ενώπιον του εισαγγελέα, ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση, αρνούμενος ότι είναι ο συντάκτης του επίμαχου σημειώματος.


Τα ίδια πρόσωπα θα ξανακάνουν τον φορολογικό έλεγχο στη Ζίμενς

ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ του υπουργείου Οικονομικών που έβγαλαν λάδι τη Ζίμενς σε προηγούμενο φορολογικό έλεγχο ανέθεσε και πάλι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να ελέγξουν την εταιρεία και τα αμαρτωλά μαύρα ταμεία της. Ουσιαστικά, τα δύο ανώτερα στελέχη του υπουργείου που τέθηκαν επικεφαλής της νέας έρευνας καλούνται να ελέγξουν εαυτούς, αφού είναι οι ίδιοι που είχαν διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους στη Ζίμενς το 2004. Τώρα τα δύο αυτά στελέχη καλούνται να διενεργήσουν υπό το πρίσμα των νέων αποκαλύψεων έρευνα για τα μαύρα ταμεία της εταιρείας και τις παράνομες χρηματοδοτήσεις σε διάφορες κατευθύνσεις.

Με νέες ιδιότητες
Όπως καταγγέλλουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση που κατέθεσαν στον Γιώργο Αλογοσκούφη, ο κ. Ν. Ανδριανόπουλος με την ιδιότητα του διευθυντή Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και ο κ. Γ. Αβδελιώτης ως αρμόδιος ελεγκτής πραγματοποίησαν το 2004 έλεγχο στον όμιλο

ΤΑ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ

του υπουργείου Οικονομικών που έβγαλαν λάδι τη Ζίμενς θα ελέγξουν πάλι τα ταμεία της

Ζίμενς για προηγούμενες φορολογικές χρήσεις της, από τον οποίο δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος της εταιρείας. Σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι, ο κ. Ανδριανόπουλος με την ιδιότητα πλέον του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και ο κ. Αβδελιώτης με την ιδιότητα του διευθυντή Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων έλαβαν εντολή πρακτικά να επανελέγξουν τον δικό τους έλεγχο!

Μεθοδευμένες κινήσεις
«Έβαλαν λοιπόν τους λύκους να φυλάξουν το κοπάδι», καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης, ο οποίος κάνει λόγο για προσχηματικές και μεθοδευμένες κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και για «επανέλεγχο των φορολογικών χρήσεων της Ζίμενς, που αποστερείται οποιουδήποτε εχεγγύου αντικειμενικότητας και σοβαρότητας». Η πρόταση για τον οικονομικό έλεγχο της Ζίμενς με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είχε διατυπωθεί από τον Φεβρουάριο από τον Γιώργο Παπανδρέου και έγινε τελικά δεκτή 6 μήνες αργότερα. Στο στόχαστρο του ελέγχου θα βρεθούν τα μαύρα ταμεία της εταιρείας και τα τεράστια ποσά που διοχετεύτηκαν σε πολλές κατευθύνσεις και ειδικά μέχρι το 2004- τη χρονική περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία όπως έχουν παραδεχθεί υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για «λαδώματα».


Ζητεί την παρέμβαση της Κομισιόν

ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ του σκανδάλου Ζίμενς και από την Κομισιόν ζήτησε με ερώτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού στην ερώτησή του ζητει από την Κομισιόν, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLΑF), να ερευνήσουν την υπόθεση Ζίμενς και ιδιαίτερα τη «νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης συγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων», καθώς και «εάν υπάρχουν ενδείξεις δωροδοκίας στελεχών» της Επιτροπής, δεδομένου ότι «ο κατάλογος των δωροδοκιών της εν λόγω εταιρείας δεν έχει τέλος». Ο κ. Παπαδημούλης ζητάει να βρεθούν στο στόχαστρο της έρευνας τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχει αναλάβει η εταιρεία, ενώ ζήτησε να πληροφορηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έργα και τις προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και των δημόσιων επιχειρήσεων που έχει αναλάβει η Ζίμενς από το 1996 έως σήμερα. Επιπλέον, ζήτησε τη γνωστοποίηση των έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί με κοινοτικούς πόρους, καθώς και το ύψος αυτών. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Παπαδημούλης ζήτησε επίσης να γνωστοποιηθούν ποια έργα έγιναν με απευθείας ανάθεση και ποια με διαγωνισμούς.