Ομόλογα που καίνε

Δομημένα αλληλοκαρφώματα

Αλληλοκαρφώνονται οι πρωταγωνιστές στην υπόθεση των αμαρτωλών ομολόγων και στην προσπάθειά τους να υπερασπίσουν τον εαυτό τους ενώπιον του εισαγγελέα δίνουν διαφορετικές απαντήσεις για το «ταξίδι» του ομολόγου των 280 εκατομμυρίων ευρώ πριν καταλήξει υπερτιμολογημένο στα τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία.

Κυρίαρχο ρόλο αποδίδουν πάντως όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εταιρεία «Ακρόπολις», οι υπεύθυνοι της οποίας εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα υπερασπιστικά χαρτιά τους, αφού ούτε και χθες εμφανίστηκαν στον εισαγγελέα Εφετών Αντώνη Λιόγα. «Αν οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΄΄Ακρόπολις΄΄ έφταναν μέχρι το εισαγγελικό γραφείο θα έπρεπε να απαντήσουν για την προμήθεια των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ που κατέληξε στα ταμεία δύο εταιρειών συμφερόντων της οικογένειας Πρινιωτάκη» έλεγαν χαρακτηριστικά χθες εισαγγελικές πηγές, ερμηνεύοντας την άρνηση των υπόπτων να δώσουν εξηγήσεις για την ουσία της ερευνόμενης υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις της δικογραφίας οι ύποπτοι, οι οποίοι ουσιαστικά βρίσκονται στον προθάλαμο του κατηγορουμένου εν όψει και της δίωξης που

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»

κρατούν κλειστά τα υπερασπιστικά χαρτιά τους, αφού ούτε και χθες εμφανίστηκαν στον εισαγγελέα Εφετών

αναμένεται να ασκηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έχουν επιλέξει διαφορετική υπερασπιστική τακτική, φτάνοντας στο σημείο αρκετές φορές να καρφώνει ο ένας τον άλλον παρουσιάζοντας άλλη εκδοχή για τους ενδιάμεσους σταθμούς του ομολόγου πριν αγοραστεί από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν γνώριζαν
Κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους με την ιδιότητα του υπόπτου τόσο ο ιδιοκτήτης της Νorth Αsset Μanagement (ΝΑΜ) Γιώργος Παπαμαρκάκης, όσο και ο υπάλληλος της γερμανικής τράπεζας Ηypo Vereinsbank (ΗVΒ) Νίκος Μπούγος, διαψεύδουν ευθέως την εκδοχή των υπευθύνων της JΡ Μorgan οι οποίοι επιμένουν ότι δεν γνώριζαν ότι το ομόλογο θα το αγόραζε η χρηματιστηριακή εταιρεία «Ακρόπολις», υποστηρίζοντας ότι θα το διακρατούσε η εταιρεία του Παπαμαρκάκη.

Και οι δύο μάλιστα έχουν καταθέσει τόσο στον εισαγγελέα Εφετών Αντώνη Λιόγα, όσο και στον επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Γιώργο Ζορμπά, e-mail από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ότι τουλάχιστον ο εκ των υπευθύνων της αμερικανικής εταιρείας Μάικ Σαββίδης, ο οποίος εξετάζεται σήμερα ως ύποπτος, γνώριζε τέσσερις μήνες πριν από την έκδοση του ομολόγου τον ρόλο της «Ακρόπολις».

«Ήξεραν από τον Οκτώβριο»
Την εκδοχή «Παπαμαρκάκη- Μπούγου» έχει διαψεύσει η διευθύνουσα σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας στην Ελλάδα Άννα Πουσκούρη, η οποία καταθέτοντας ως μάρτυρας στον εισαγγελέα έχει πει ότι από τον Οκτώβριο του 2006 όλοι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν την πραγματική διαδρομή του ομολόγου, που θα ξεκινούσε από τη ΝΑΜ και θα κατέληγε, μέσω της «Ακρόπολις», στα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Τον Οκτώβριο του 2006 ο Γ. Παπαμαρκάκης της ΝΑΜ προσέγγισε το στέλεχος της ΗVΒ Νίκο Μπούγο, διευθυντή του τμήματος θεματοφυλακής της τράπεζάς μας, προκειμένου αυτή να εκτελέσει συναλλαγή αγοραπωλησίας ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου μεταξύ της ΝΑΜ και της ΄΄Ακρόπολις΄΄, τον ενημέρωσε δε ότι η ΄΄Ακρόπολις΄΄ θα ενεργούσε για λογαριασμό πελατών της, τελικών επενδυτών, που ήταν ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να του προσδιορίσει ποια συγκεκριμένα. Η πραγματική συναλλαγή θα πραγματοποιείτο μεταξύ της Νorth και της ΄΄Ακρόπολις΄΄ και εν συνεχεία μεταξύ της ΄΄Ακρόπολις΄΄ και των Ταμείων-επενδυτών».

Δεν μίλησαν
Οι μόνοι που δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα είναι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της «Ακρόπολις» οι οποίοι, όπως λένε όλοι οι εμπλεκόμενοι, γνώριζαν τέσσερις μήνες πριν για την έκδοση του κρυφού ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο. Αντί του Σοφοκλή Πρινιωτάκη και του γιου του Θεόδωρου, εμφανίστηκε στον εισαγγελέα ο συνήγορός τους Χάρης Σαλούστρος υποβάλλοντας υπόμνημα με οικονομικοτεχνικά και δικονομικά αιτήματα, ζητώντας νέα προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας δεν δέχθηκε να τους δώσει άλλη προθεσμία θεωρώντας ότι είναι δικαίωμά τους να αρνηθούν να δώσουν εξηγήσεις.


Τι λένε στις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι για τη διαδρομή του κρυφού ομολόγου

Διαψεύδουν την JΡ Μorgan
Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ,ιδιοκτήτης της Νorth Αsset Μanagment (ΝΑΜ), και Νίκος Μπούγος, υπάλληλος της γερμανικής τράπεζας ΗVΒ:

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ότι ο Μάικ Σαββίδης, υψηλόβαθμο στέλεχος της JΡ Μorgan στην Ελλάδα, γνώριζε από τον Οκτώβριο του 2006 ότι το κρυφό ομόλογο δεν θα το διακρατούσε η ΝΑΜ, αλλά θα αγοραζόταν από τη χρηματιστηριακή εταιρεία Ακρόπολις. Με τις καταθέσεις τους και οι δύο διαψεύδουν την JΡ Μorgan, που με επίσημη ανακοίνωσή της έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για την πορεία του ομολόγου και τον ρόλο της Ακρόπολις Τους «ακυρώνει» με την κατάθεσή της
Α. ΠΟΥΣΚΟΥΡΗ, διευθύνουσα σύμβουλος της ΗVΒ στην Ελλάδα: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ στον εισαγγελέα έχει πει ότι από τον Οκτώβριο του 2006 ο Γ. Παπαμαρκάκης προσέγγισε το στέλεχος της γερμανικής τράπεζας Ν. Μπούγο για να εκτελέσει συναλλαγή αγοραπωλησίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μεταξύ της ΝΑΜ και της Ακρόπολις, η οποία θα ενεργούσε για λογαριασμό των τελικών επενδυτών που ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία. Με την κατάθεσή της διαψεύδει τόσο τον συνάδελφό της στην ίδια τράπεζα όσο και τον Γ. Παπαμαρκάκη, η γνώση των οποίων φαίνεται να σταματά στην Ακρόπολις, ενώ ήξεραν ότι ο κύκλος της πραγματικής συναλλαγής θα έκλεινε όταν το ομόλογο κατέληγε στα Ταμεία Η άλλη εκδοχή
Διαφορετικές εκδοχές για το ταξίδι του κρυφού ομολόγου δίνουν στις καταθέσεις τους μάρτυρες και ύποπτοι που περνούν από το γραφείο του εισαγγελέα. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις της δικογραφίας, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗVΒ Α. Πουσκούρη «αδειάζει» τον συνάδελφό της Ν. Μπούγο υποστηρίζοντας ότι τόσο εκείνος όσο και ο Γ. Παπαμαρκάκης της ΝΑΜ γνώριζαν από τον Οκτώβριο του 2006 ότι το ομόλογο θα κατέληγε σε ασφαλιστικά ταμεία
«Κλειδί» τα νησιά Καϊμάν για το ομόλογο των 280 εκατ. ευρώ

ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την έκδοση του κρυφού ομολόγου των 280 εκατ. ευρώ, ο επιχειρηματίας Γιώργος Παπαμαρκάκης ίδρυσε την εταιρεία Νorth Ρrincipal Ιnvestments (ΝΡΙ) μέσω της οποίας πληρώθηκαν οι προμήθειες των 8,4 εκατ. ευρώ στις δύο εταιρείες (σε Κύπρο και Αγγλία)

συμφερόντων της οικογένειας Πρινιωτάκη, που έχει υπό τον έλεγχό της και τη χρηματιστηριακή εταιρεία «Ακρόπολις».

Το ενδιαφέρον του εισαγγελέα Αντ. Λιόγα, όπως προκύπτει από την κατάθεση του Γ. Παπαμαρκάκη, επικεντρώθηκε στην εταιρεία ΝΡΙ, με έδρα τα νησιά Καϊμάν, καθώς ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί οι μυστικές διαδρομές της μίζας στην υπόθεση των ομολόγων.

Εισαγγελέας: Ποια είναι η ακριβής νομική μορφή της ΝΡΙ;

Γ.Παπαμαρκάκης: Είναι εταιρεία αμοιβαίου κεφαλαίου με έδρα τα νησιά Καϊμάν. Έχει ως σκοπό μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ανά τον κόσμο. Οι μεριδιούχοι είναι τρεις διεθνείς τράπεζες και δεσμεύουν τα χρήματά τους για τουλάχιστον 3 έτη. Η ΝΡΙ ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν εντολής που δόθηκε τον Ιούνιο του 2006. Κατέχει περίπου το 17% των μετοχών της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Ν.V.», η οποία είναι Ολλανδική, το 10% της Νorth Real Εstate Οpportunities Fund και το 25% μίας εταιρείας εξόρυξης μαρμάρου που εδρεύει στο FΥRΟΜ. Κατέχει επίσης το 25% του δικαιώματος συμμετοχής στο, υπό σχεδιασμό, μεγαλύτερο αιολικό πάρκο του κόσμου στη Βόρεια Θάλασσα και τέλος έχει το 11% μίας ελληνικής εταιρείας Ιχθυοτροφής. Τη διαχείριση της εταιρείας έχει η ΝΑΜ, η οποία εκτελεί όλες τις συναλλαγές. Η ΝΡΙ δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισαγγελέας: Με δεδομένο ότι η ΝΡΙ ιδρύθηκε στις 27-11-2006 και το κεφάλαιό της δεν υπερβαίνει τα 80.000.000 δολάρια, πώς πρόλαβε να προβεί σε όλες αυτές τις επενδύσεις;

Γ.Παπαμαρκάκης: Η εταιρεία έλαβε μεν άδεια λειτουργίας τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πλην όμως το ενδιαφέρον, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις είχαν αρχίσει πάνω από έναν χρόνο νωρίτερα.


Βόμβες JΡ Μorgan για Κουρή

Έκθετο άφησε τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Κουρή η JΡ Μorgan, ομολογώντας- μέσω του εκπροσώπου της- στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ότι οι συνομιλίες για την έκδοση του ομολόγου είχαν αρχίσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2006 και ότι στη διαδικασία της έκδοσης συμμετείχαν τόσο ο κ. Κουρής όσο και άλλοι αξιωματούχοι του υπουργείου, τους οποίους ωστόσο απέφυγε να κατονομάσει.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αμερικανικής τράπεζας έκαναν γνωστό ότι ο ίδιος ο κ. Κουρής μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δούκα έλαβαν μέρος και στις διαπραγματεύσεις για την επαναγορά του «αμαρτωλού» ομολόγου των 280 εκατ. ευρώ, που άρχισαν από τον Μάρτιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της JΡ Μorgan για την Ευρώπη κ. Jacob Scott, «η πρώτη επαφή με την κυβέρνηση σχετικά με το δομημένο ομόλογο, νομίζω ότι ήταν τον Οκτώβριο του 2006. Νομίζω ότι το ανέφερα και πριν. Μπορώ απλώς να σας πω ότι υπήρχαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομίας που ενεπλάκησαν, και ο κ. Κουρής, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω περαιτέρω στοιχεία».

Πρόκειται για δηλώσεις που διαψεύδουν τα όσα είπε ο ίδιος ο κ. Κουρής στη Βουλή, αλλά και όσα κατέθεσε στον αντεισαγγελεα κ. Αν. Λιώγα, ότι δηλαδή «οι συζητήσεις για το συγκεκριμένο ομόλογο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους άρχισαν στις 15 Δεκεμβρίου 2006» και πως ο ίδιος έμαθε «ότι υπηρεσιακοί παράγοντες (σ.σ. του υπουργείου Οικονομικών) συζητούν το θέμα του ομολόγου με την JΡ Μorgan από τα μέσα Δεκεμβρίου».

Η κατάθεση του εκπροσώπου της αμερικανικής εταιρείας προκάλεσε σάλο και έγινε μεγάλο θέμα από τα δελτία ειδήσεων. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Κουρής σε δηλώσεις του στο δελτίο του Αlter επέμεινε στα περί Δεκεμβρίου 2006. Στη συνέχεια κύκλοι της JΡ Μorgan επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την κατάθεση του κ. Scott, λέγοντας πως το στέλεχος της τράπεζας αναφέρθηκε στη διαδικασία έκδοσης, που άρχισε τον Δεκέμβριο, και όχι στις συνομιλίες για την έκδοση του ομολόγου, οι οποίες είχαν αρχίσει δύο μήνες νωρίτερα.


Δεν είδε, δεν γνώριζε, δεν άκουσε…

Ο κ. JΑCΟΒ SCΟΤΤ δεν είπε κουβέντα «για την ταμπακιέρα», καθώς απέφυγε να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν η JΡ Μorgan γνώριζε εκ των προτέρων τους τελικούς αποδέκτες του ομολόγου, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και την αμαρτωλή πορεία του, μέσω της οποίας προέκυψε το καπέλο εις βάρος των Ταμείων- αλλά και οι μίζες των 8,5 εκατ. ευρώ.

«Το μόνο που είπε ο κ. Scott για ένα θέμα που απασχολεί τους τελευταίους τρεις μήνες τη χώρα είναι “δεν είδα, δεν γνώριζα, δεν άκουσα”» τόνισε χαρακτηριστικά η τομεάρχης για θέματα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ κ. Βάσω Παπανδρέου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Φλωρίδης υπογράμμισε το γεγονός ότι ενώπιον της επιτροπής δεν παρευρέθησαν οι κ.κ. Αδαμόπουλος και Βarnaba από την JΡ Μorgan και Παπαμαρκάκης από τη Νorth όπως είχε ζητηθεί, αλλά εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις». Συγκεκριμένα, τόνισε πως το γεγονός αυτό «αποτελεί βαρύτατη προσβολή για το Κοινοβούλιο» και πως η δικαιολογία που προφασίστηκε ο κ. Παπαμαρκάκης περί του απορρήτου των ανακρίσεων δεν έχει καμία βάση.


Τα Ταμεία πλήρωσαν καπέλο 33,6 εκατ. ευρώ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ του εκπροσώπου της JΡ Μorgan στη Βουλή έκρυβε κι άλλες βόμβες. Πρώτη φορά η αμερικανική τράπεζα παραδέχθηκε ότι η ίδια είχε τιμολογήσει το ομόλογο στο 88% της ονομαστικής του αξίας και στη συνέχεια το πούλησε στη Νorth Αsset Μanagement- πρώτο σταθμό στην αμαρτωλή πορεία του μέχρι τα ασφαλιστικά ταμεία- στο 92,95%. Δηλαδή, τα ασφαλιστικά ταμεία που το αγόρασαν στο άρτιο πλήρωσαν καπέλο 33,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την ονομαστική του αξία!

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρώην υπουργό Οικονομίας κ. Χριστοδουλάκη, το γεγονός ότι η εσωτερική τιμολόγηση της JΡ Μorgan δεν αναφέρθηκε σε κανένα έγγραφο θα μπορούσε να εκληφθεί ως «σκηνοθετημένη παγίδα προς τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων», καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να πωλεί το ομόλογο στο 100% της αξίας του στην JΡ Μorgan εισπράττοντας 280 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσα πλήρωσαν στη χρηματιστηριακή Ακρόπολις και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να το αγοράσουν.

Επιπλέον, ο διεθνής επενδυτικός οίκος παραδέχθηκε ότι ανέλαβε και την πληρωμή των μιζών, ποσού 8,5 εκατ. ευρώ περίπου. Χρήματα τα οποία η Νorth Αsset Μanagement έστειλε σε εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Πρινιωτάκη για να καταλήξουν σε άγνωστους μέχρι στιγμής αποδέκτες.

Ήταν προδιαγεγραμμένη η διαδρομή του ομολόγου
Το γεγονός ότι η διαδρομή του ομολόγου ήταν προδιαγεγραμμένη εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς και η Νorth Αsset Μanagement, αφού ο κ. Louis Ρlowden- Wardlaw, έμμισθος νομικός σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι όλες οι αγοραπωλησίες έγιναν την πρώτη ημέρα έκδοσης του ομολόγου προκειμένου ο τελικός αγοραστής να εισπράξει το κέρδος του. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Νorth αγόρασε το ομόλογο στο 92,95% από την JΡ Μorgan και το πούλησε στο 99,90% στη ΗypoVereinsbank, ανέφερε ότι οι συναλλαγές έγιναν μεταξύ πρόθυμων αγοραστών και πωλητών σε τιμές που οι άλλες εταιρείες υπέδειξαν στη Νorth.

Τέλος, ανέφερε ότι ο κ. Παπαμαρκάκης είχε παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πρώην υπουργό Οικονομίας, τον οποίο δεν κατονόμασε. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν πάντως ότι αυτό έγινε όταν ο κ. Παπαμαρκάκης εργαζόταν στη Μorgan Stanley, προτού ιδρύσει τη Νorth Αsset Μanagement.


Τα έριξε στον Σαββίδη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ διευθυντής της JΡ Μorgan για την Ευρώπη κ. Jacob Scott επιδίωξε να επιρρίψει ευθύνες στον κ. Μάικ Σαββίδη, στέλεχός της στην Ελλάδα, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον στην τράπεζα, καθώς- σύμφωνα με τα αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου, όπως είπε ο κ. Scott- o κ. Μάικ Σαββίδης είχε αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με τη μετέπειτα πορεία του ομολόγου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μετά την πώλησή του από την JΡ Μorgan προς τη Νorth Αsset Μanagement. Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Scott παραδέχθηκε ότι η επιστολή που είχε στείλει η JΡ Μorgan προς το υπουργείο, σύμφωνα με την οποία η Νorth θα ήταν ο τελικός αποδέκτης του ομολόγου, ήταν αναληθής.