Eξέγερση για το… ξέπλυμα

Έντονες αντιδράσεις κυοφορούνται σε νομικούς και δικαστικούς κύκλους για
τις διατάξεις του νομοσχεδίου για «την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες» ­ δηλαδή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

«Για εισπρακτικούς λόγους παραπέμπονται οι φοροδιαφεύγοντες και εισφοροδιαφεύγοντες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και “ξεπλένονται” από την κατηγορία, αν καταβάλουν εν τω μεταξύ τις εισφορές τους. Το Κράτος Δικαίου στην αποθέωσή του», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός

Οι αντιδράσεις εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ με το σχέδιο νόμου
επιχειρείται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική, στην
πραγματικότητα θεσπίζονται πολύ αυστηρότερα μέτρα, τα οποία ενέχουν τον
κίνδυνο να βρεθεί κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οποιοσδήποτε
πολίτης οφείλει το ποσό των… 4.000 ευρώ στην Εφορία ή σε ασφαλιστικούς
Οργανισμούς!

Με το νομοσχέδιο προβλέπονται τρεις κατηγορίες εγκλημάτων, που ξεκινούν από
πολύ σοβαρά (όπως τρομοκρατικές πράξεις, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εμπορία
ανθρώπων) έως αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό… πλημμελήματος με φυλάκιση
τριών μηνών. Εφόσον με τη διάπραξή τους παράγονται έσοδα, όπως – για
παράδειγμα – με τις φορολογικές παραβάσεις, ύψους μεγαλύτερου των 4.000 ευρώ,
είναι δυνατόν οι υπαίτιοι να διωχθούν και για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα) και να τιμωρηθούν με κάθειρξη έως 10 ετών ή
με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν θεωρηθεί ότι ασκούν τέτοιου είδους πράξεις
κατ’ επάγγελμα.

Υποχρεώνονται να καταγγέλλουν

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιβάλλεται η υποχρέωση σε μια σειρά προσώπων, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, να καταγγέλλουν τους
πελάτες τους στην αρμόδια Επιτροπή που εδρεύει στο υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, πρόεδρος της οποίας είναι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, αν
υποπτεύονται διακίνηση βρώμικου χρήματος. Διαφορετικά θα τιμωρούνται με
φυλάκιση δύο ετών, όχι μόνο αν προκύπτει πρόθεση συγκάλυψης (όπως προβλέπει η
κοινοτική οδηγία), αλλά και «βαριά αμέλεια».

H Επιτροπή θα ερευνά τις καταγγελίες, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων του προέδρου
της προβλέπεται η δυνατότητα δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών
στοιχείων. H Επιτροπή έχει επίσης πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία,
χωρίς να δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο.

Το ζήτημα ωστόσο που προκαλεί όχι μόνο αντιδράσεις, αλλά και απορίες για τον
τρόπο σκέψης των προσώπων που συνέταξαν το σχέδιο νόμου, είναι η πρόβλεψη
άσκησης ποινικής δίωξης και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
σε πρόσωπο που αντιμετωπίζει ήδη κατηγορία για ένα από τα συναφή αδικήματα. Αν
ο εισαγγελέας που ασκεί τη δίωξη έχει υποψίες ότι από το αδίκημα ο
κατηγορούμενος έχει αποκτήσει περιουσία άνω των 4.000 ευρώ, διαβιβάζει την
υπόθεση στην Επιτροπή και εκείνη ερευνά το θέμα. Αν πράγματι εντοπιστεί
περιουσία που δεν δικαιολογείται, ασκείται δίωξη και αν τελικά ο
κατηγορούμενος καταδικαστεί, η περιουσία αυτή δημεύεται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

«Εισπρακτική μανία και επιπολαιότητα»

«ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ» που διαπνέεται από επιπολαιότητα, άκρα αυστηρότητα και
εισπρακτική μανία, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δημήτρης Παξινός το νομοσχέδιο, ενώ στην προσπάθειά του να καταδείξει τους
κινδύνους που εγκυμονεί για τον απλό κοσμάκη – όπως λέει – επισημαίνει: «Οι
γεννήτορές του είναι στην καλύτερη περίπτωση πρόσωπα αποκομμένα από τη ζώσα
πραγματικότητα, αφού πρώτοι αυτοί μπορούν να βρεθούν κατηγορούμενοι».

«Απίστευτο»

«Όταν στην κοινοτική οδηγία, ως σοβαρό έγκλημα, θεωρείται το «αδίκημα, το
οποίο μπορεί να αποφέρει ουσιώδεις προσόδους και το οποίο, σύμφωνα με την
ποινική νομοθεσία του κράτους – μέλους, τιμωρείται με σοβαρή ποινή φυλάκισης,
για τους συντάκτες αυτού του νομοσχεδίου ουσιώδης πρόσοδος θεωρείται ποσόν
4.000 ευρώ και σοβαρή ποινή, η επαπειλούμενη φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Είναι απίστευτο!», αναφωνεί ο πρόεδρος του ΔΣΑ.

«Δηλαδή, για λόγους προφανώς εισπρακτικούς, παραπέμπονται οι φοροδιαφεύγοντες
και εισφοροδιαφεύγοντες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και “ξεπλένονται” από
την κατηγορία, αν καταβάλουν εν τω μεταξύ τις εισφορές τους. Το Κράτος Δικαίου
στην αποθέωσή του, αξιόπιστο, λειτουργικό και με σεβασμό στον πολίτη!»,
επισημαίνει ο κ. Δ. Παξινός.

«Είναι ένα νομοσχέδιο πολύ αυστηρότερο από τα πλαίσια της οδηγίας και μάλιστα,
σ’ αντίθεση με άλλες χώρες, σπεύδει να υιοθετήσει πιο αυστηρά μέτρα, εν όψει
της ψηφισθησομένης τρίτης οδηγίας, το περιεχόμενο της οποίας προδικάζει»,
συνεχίζει ο πρόεδρος του ΔΣΑ.

Το ζήτημα αυτό, καθώς και η υποχρέωση δικηγόρων και συμβολαιογράφων να
καταδίδουν τους πελάτες τους στην αρμόδια Επιτροπή, αν υποψιαστούν πως κινούν
«βρώμικο χρήμα», θα απασχολήσει αύριο το Δ.Σ. του ΔΣΑ, σε συνεργασία με τον
πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων κ. Χρ. Αργυρόπουλο και τους
ποινικολόγους Π. Τσιρίδη και T. Βασιλακόπουλο, προκειμένου να αποφασιστούν
κινητοποιήσεις, με κατεύθυνση τη μη ψήφιση του επίμαχου σχεδίου νόμου.

«Απαράδεκτο»

«Δεν είναι ασφαλώς δυνατόν ένα τέτοιο νομικό μόρφωμα, απαράδεκτο από νομική
και ουσιαστική πλευρά, να προχωρήσει προς ψήφιση», υπογραμμίζει ο κ. Παξινός,
εκφράζοντας την ελπίδα να αποσυρθεί.