Φοροδιαφυγή-μαμούθ

Δυο κυκλώματα φοροδιαφυγής-μαμούθ και απάτης ανακάλυψε το ΣΔΟΕ. Τουλάχιστον 22
άτομα φέρονται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να λειτουργούν ως
μεσάζοντες σε αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, πετυχαίνοντας εξευτελιστικές
τιμές αγοράς ακινήτων. Παράλληλα, 41 εικονικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί
από δέκα άτομα, κατάφεραν – μόνο το 2002 – με πολύπλοκες τριγωνικές συναλλαγές
να καρπωθούν παρανόμως ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, από
εισαγωγές και πωλήσεις πολύτιμων μετάλλων και άλλων προϊόντων. Οι συνολικές
απώλειες φορολογικών εσόδων του Δημοσίου από αυτά τα κυκλώματα υπολογίζονται
σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα… κοράκια των πλειστηριασμών

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, ελέγχθηκαν 1.132 υποθέσεις αναγκαστικών πλειστηριασμών ακινήτων.
Πρόκειται για τις περιπτώσεις που τράπεζες ή φυσικά πρόσωπα βγάζουν με
δικαστικές αποφάσεις σε πλειστηριασμό ακίνητα οφειλετών τους. Στους
πλειστηριασμούς, ωστόσο, συμμετέχουν κατ’ εξακολούθηση τα ίδια πρόσωπα,
λειτουργώντας για λογαριασμό τρίτων. Με διάφορα τεχνάσματα πετυχαίνουν
εξευτελιστικές τιμές αγοράς των ακινήτων, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι
τράπεζες και οι ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων βγαίνουν «στο σφυρί». Στη
διαδικασία φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΣΔΟΕ, να εμπλέκονται και
συμβολαιογράφοι ενώπιον των οποίων γίνονταν οι πλειστηριασμοί.

Πώς λειτουργούν

Οι μεσάζοντες φέρονται να λειτουργούν ως εξής: Εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε
πλειστηριασμούς (πιθανόν και με πλαστές ταυτότητες και ακάλυπτες επιταγές) και
να πλειοδοτούν για την κατακύρωση ακινήτων κατ’ εντολή τρίτων προσώπων. Κατά
τη διάρκεια των πλειστηριασμών οι μεσάζοντες καταφέρνουν να κρατήσουν σε
χαμηλά επίπεδα την τιμή του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου. Αυτό, σύμφωνα με
πληροφορίες, γίνεται με συναλλαγή μεταξύ των μεσαζόντων, οι οποίοι πληρώνουν
άλλους συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό προκειμένου να αποχωρήσουν. Στη
συνέχεια, όταν κατακυρώνουν το ακίνητο στη χαμηλή τιμή που επιθυμούν, δεν το
αποκτούν οι ίδιοι αλλά βρίσκουν αγοραστή, ο οποίος το παίρνει στην αγοραία
τιμή του, δηλαδή σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτή που το κατακύρωσαν. Το
αποτέλεσμα είναι να καρπώνονται τη διαφορά της τιμής και να εξασφαλίζουν υψηλά
κέρδη, χωρίς να φορολογούνται. Το ΣΔΟΕ προχώρησε στον έλεγχο 1.132 εκθέσεων
πλειστηριασμών ακινήτων και διαπίστωσε ότι σε 441 περιπτώσεις ισάριθμα ακίνητα
αγοράστηκαν με τιμή που ήταν μόλις κατά 1.000 δραχμές υψηλότερη από την τιμή
εκκίνησης του πλειστηριασμού και κατά 50% χαμηλότερη από την αντικειμενική
τους αξία.

Δύο παραδείγματα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μεζονέτα στον Διόνυσο, συνολικής επιφάνειας 428
τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, αντικειμενικής αξίας 220 εκατ. δραχμών, βγήκε
στο σφυρί με τιμή εκκίνησης τα 110 εκατ. δραχμές και τελικά κατακυρώθηκε στα
110 εκατ. και 1.000 δραχμές. Άλλο παράδειγμα: Πολυώροφη οικοδομή 700 τ.μ. στη
Νέα Σμύρνη, αντικειμενικής αξίας 600 εκατ. δραχμών, βγήκε στο σφυρί με τιμή
εκκίνησης τα 300 εκατ. δραχμές και τελικά κατακυρώθηκε στα 300 εκατ. και 1.000
δραχμές. Το ΣΔΟΕ έχει ήδη ελέγξει 22 άτομα και έχει συντάξει και αποστείλει
στις Εφορίες εκθέσεις για τον περαιτέρω έλεγχό τους. Παράλληλα ελέγχονται άλλα
35 άτομα.

Το τρίγωνο της φοροκλοπής στο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων

Κύκλωμα δέκα ατόμων, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, έχει συστήσει στην Ελλάδα 41
εικονικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις στη Βρετανία, καθώς και υπεράκτιες
εταιρείες. Μέσα από τριγωνικές συναλλαγές αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων
(χρυσός, ασήμι) και άλλων προϊόντων (οικοδομικά υλικά, ιατρικά μηχανήματα,
ηλεκτρικά είδη κ.λπ.), τα οποία διαθέτουν στην ελληνική αγορά, καταφέρνουν να
παρακρατούν τον ΦΠΑ από τις πωλήσεις που πραγματοποιούν.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, δρα ως εξής: Οι δέκα εμπλεκόμενοι συνέστησαν
εικονικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (στις έδρες των εταιρειών που είχαν δηλωθεί
υπήρχε μόνο τηλεφωνική γραμμή, η οποία είχε εκτραπεί σε κινητό τηλέφωνο).
Παράλληλα είχαν συστήσει εικονικές επιχειρήσεις στη Βρετανία, σε άλλες χώρες
της E.E. και στις Παρθένους Νήσους. Οι εικονικές εταιρείες που έχουν συσταθεί
στην Ελλάδα πραγματοποιούν εισαγωγές πολύτιμων μετάλλων από τις επιχειρήσεις
που έχουν συστήσει οι εμπλεκόμενοι σε άλλες χώρες της E.E. (οι ενδοκοινοτικές
συναλλαγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ). Στη συνέχεια, διαθέτουν τα πολύτιμα μέταλλα
σε υπαρκτές ελληνικές επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας, εισπράττοντας ΦΠΑ.
Ωστόσο, μέσα από μια πολύπλοκη φορολογική διαδικασία, αντί ο ΦΠΑ να αποδοθεί
στο ελληνικό Δημόσιο, παρακρατείται παρανόμως από τις εικονικές επιχειρήσεις
που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα. Το ΣΔΟΕ εκτιμά ότι μόνο κατά το 2002 το
κύκλωμα καρπώθηκε παρανόμως ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ.

ΣΔΟΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε έξι τομείς

Την ενδυνάμωση του ΣΔΟΕ με εξειδικευμένα στελέχη και υλικοτεχνική υποστήριξη
και την εντατικοποίηση του ελεγκτικού του έργου σε έξι τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας εξήγγειλε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη
διάρκεια επίσκεψής του στην κεντρική υπηρεσία του Σώματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδουλάκης είπε ότι το ΣΔΟΕ θα επικεντρωθεί στην
καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, που εκδηλώνεται είτε με τη μορφή της
απάτης και του λαθρεμπορίου είτε με φοροδιαφυγή και απώλεια εσόδων του
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση εικονικών παραστατικών και
άλλων μεθοδεύσεων, στο ξέπλυμα χρήματος και στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών,
στον έλεγχο συναλλαγών μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του
Διαδικτύου, στον έλεγχο της νόμιμης κτήσης μεγάλης κινητής και ακίνητης
περιουσίας, στον έλεγχο μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων για την κανονική απόδοση
ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και στον έλεγχο νόμιμης παραγωγής, διάθεσης και
διακίνησης αγαθών.

Χριστοδουλάκης κατά N.Δ.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλάκης επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι το
ΣΔΟΕ δεν εξυπηρετεί καμιά πολιτική σκοπιμότητα και θα συνεχίσει να διέπεται
από διαφάνεια και επαγγελματισμό. «Ακούμε τη γαλάζια μαργαρίτα της
αντιπολίτευσης» είπε ο κ. Χριστοδουλάκης και πρόσθεσε ότι τη μια ακούμε την
αντιπολίτευση να λέει ότι θα καταργήσει το ΣΔΟΕ, την άλλη ότι θα το καταργήσει
με την υπάρχουσα μορφή του, τη μια ότι θα το αντικαταστήσει με άλλο ελεγκτικό
μηχανισμό και την άλλη ότι θα το αναδιαρθρώσει. Επίσης, χαρακτήρισε τις
εξαγγελίες της αντιπολίτευσης ως ανεδαφικές, πρόχειρες και υπονομευτικές. «Το
ΣΔΟΕ θα συνεχίσει να υπάρχει, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και δεν εξυπηρετεί
καμιά πολιτική σκοπιμότητα», είπε χαρακτηριστικά.