Δάνεια «μαϊμού» με το αζημίωτο

Μέσω τριών εικονικών εταιρειών που είχαν στήσει (προβαίνοντας μάλιστα
κανονικά σε έναρξη και σύσταση εταιρειών, καθώς και στη θεώρηση τιμολογίων)
κατόρθωσαν μέσα σε ένα εξάμηνο να πάρουν με τη μορφή δανείων 1.950.000 ευρώ
(664.462.500 δραχμές) από τη Γενική Τράπεζα.

Τα χρήματα, όμως, αντί να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των δανείων ­ για
τις υποτιθέμενες αγορές οικιακού εξοπλισμού – κατέληγαν στις τσέπες τους!
Χθες, ο 29χρονος Παναγιώτης Κοκοτσάκης και η 31 χρόνων Βουλγάρα Ντανιέλα
Δημήτροβα (η οποία, μάλιστα, εμπλέκεται σε κυκλώματα πορνείας και εκβιασμού
στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Ρόδο) οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Αθηνών. Και
οι δυο συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη, από άνδρες τού ΣΔΟΕ, μέσα στο
κεντρικό κατάστημα της Γενικής Τράπεζα, την ώρα που διαπραγματεύονταν τέσσερα
ακόμη δάνεια «μαϊμούδες» για λογαριασμό πελατών τους…

Έρευνα του ΣΔΟΕ

Από το ΣΔΟΕ, εκτιμούν ότι οι προαναφερόμενοι έχουν εξαπατήσει και άλλες
τράπεζες, ενώ αυτή τη στιγμή οι έρευνες στρέφονται προς τις διασυνδέσεις που
είχαν με στελέχη τραπεζών. Ήδη, όπως αποκαλύφθηκε, δύο στελέχη της Γενικής
Τράπεζας και ένας δικαστικός πήραν δάνειο με εικονικά τιμολόγια!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Ομάδας Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, του ΣΔΟΕ, Ρήγα Μπάρκουλα, ο Παναγιώτης Κοκοτσάκης και η Ντανιέλα
Δημήτροβα έστησαν τις εταιρείες ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΕΠΕ, ΒΑΣΠΑΝΚ και ΕΥΡΩΝΤΑΝ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ψάρευαν μέσω μικρών αγγελιών πελάτες που
αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Εικονικά τιμολόγια

Το επόμενο βήμα ήταν, χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια από αγορές
«μαϊμούδες», να πετυχαίνουν, κάνοντας χρήση των κατάλληλων γνωριμιών που είχαν
στις τράπεζες, την έκδοση καταναλωτικών δανείων. Ειδικότερα, κάθε φορά
προσκόμιζαν στις τράπεζες τιμολόγια για αγορές «μαϊμούδες» ύψους 35.216 ευρώ
(12 εκατομμύρια δραχμές).

Οι τράπεζες έβγαζαν το προβλεπόμενο δάνειο ύψους 23.478 ευρώ (8 εκατομμύρια
δραχμές) στο όνομα του δικαιούχου. Τα 13.206 ευρώ (4,5 εκατομμύρια δραχμές)
έπαιρναν οι πελάτες, ενώ τα υπόλοιπα 10.271 ευρώ (3,5 εκατομμύρια δραχμές)
πήγαιναν στις τσέπες του 29χρονου και της συνεργού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 50 άνθρωποι έως τώρα πήραν με τον τρόπο αυτό δάνειο
από τη Γενική Τράπεζα, ενώ το ΣΔΟΕ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο, ορισμένοι
από αυτούς, να χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να «νοικιάσουν» για έναν χρόνο
νεαρές κοπέλες από τη Βουλγαρία!

Το «ξέπλυμα»

Με βάση τα βιβλιάρια που κατασχέθηκαν, οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο, μέσω των επιχειρήσεων που είχαν στηθεί, να γινόταν ξέπλυμα
χρημάτων από τη μαστροπεία και τον εκβιασμό.

Εναντίον του Παναγιώτη Κοκοτσάκη και της Ντανιέλα Δημήτροβα ασκήθηκε ποινική
δίωξη για απάτη και για απόπειρα απάτης εις βάρος του Δημοσίου και των
τραπεζών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με την
καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ (6.815.000 δραχμές) ο πρώτος και
15.000 ευρώ (5.111.250) η δεύτερη.