Αυστηρότεροι έλεγχοι για βρώμικο χρήμα στη Σοφοκλέους

Προσοχή σε όλες τις συναλλαγές από τους φορολογικούς παραδείσους και ειδικά
από το Ναούρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με προσθήκη σε παλαιότερη εγκύκλιό
της προς όλες τις χρηματιστηριακές εταιρείες εφιστά την προσοχή για συναλλαγές
ακόμη και μιας δραχμής από το Ναούρου (Nauru). Παράλληλα, προτρέπει τις
χρηματιστηριακές εταιρείες να κάνουν αναφορές στην ειδική επιτροπή για το
ξέπλυμα για όλες τις συναλλαγές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ­ ακόμα και αν
προέρχονται από τραπεζικά ιδρύματα από το Ναούρου.

Πρόσφατα, η Ολομέλεια του Financial Action Task Force (FATF) ζήτησε πρόσθετα
μέτρα για τις μη συνεργάσιμες χώρες στον τομέα του ξεπλύματος βρόμικου
χρήματος, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων από το Ναούρου. Το τελευταίο,
όμως, δεν έλαβε μέτρα και η FATF με σήμα προς όλες τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές, διεθνώς, ζήτησε τη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Για το «σήμα» αυτό είναι ενήμερη και η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και η ειδική
Επιτροπή για το ξέπλυμα, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη εβδομάδα
τροποποίησε την εγκύκλιο 8, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Πριν από την τροποποίηση οι χρηματιστηριακές
εταιρείες ανέφεραν και ακολουθούσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για
συναλλαγές από τις «ύποπτες» χώρες, εφόσον αυτές ξεπερνούσαν τα 10 εκατ.
δραχμές.

Τώρα, συναλλαγές από το Ναούρου αναφέρονται ακόμα και αν είναι μίας δραχμής.
Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος αυτή αφορά τόσο τις χρηματιστηριακές εταιρείες όσο
και τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τις εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων και τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.