Έρευνα του ΣΔΟΕ σε όλες τις τράπεζες

Ελέγχους σε δύο κατευθύνσεις κάνουν τώρα τα στελέχη του ΣΔΟΕ προκειμένου να
βρουν την άκρη του νήματος της μεγαλύτερης απάτης που έχει πραγματοποιηθεί τα
τελευταία χρόνια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και αφορά στην
παράνομη διάθεση, εκμετάλλευση και κατάχρηση 10 δισ. δρχ. κεφαλαίων της ΕΤΒΑ
Finance από κύκλωμα ατόμων που ακόμη αναζητούνται.

Τα στελέχη του ΣΔΟΕ ψάχνουν σε όλες τις τράπεζες για να εξακριβώσουν αν
υπάρχουν λογαριασμοί στα ονόματα των ατόμων που αναζητούνται ως μέλη της
σπείρας των καταχραστών, οι οποίοι φέρεται να είχαν σχέση και με στελέχη της
ΕΤΒΑ Finance. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αποκάλυψη
της υπόθεσης στους λογαριασμούς που διατηρούσαν τα άτομα αυτά στη
χρηματιστηριακή εταιρεία – στην οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις κατέληγαν τα
κεφάλαια που έφευγαν από την ΕΤΒΑ Finance αντί να πάνε σε λογαριασμούς της
τράπεζας στην Eurobank – βρέθηκε ότι ήταν άδειοι.

Μεσολαβητής

Παράλληλα έρευνες γίνονται για το άτομο το οποίο φαίνεται να μεσολαβούσε στη
μεταφορά των χρημάτων από την ΕΤΒΑ Finance στους ύποπτους λογαριασμούς του
κυκλώματος που τηρούνταν στην Eurobank, ο οποίος εμφανιζόταν ψευδώς ως
εκπρόσωπος της τελευταίας προσφέροντας υποτίθεται υψηλότερο επιτόκιο για την
κατάθεση των χρημάτων σε ρέπος στη συγκεκριμένη τράπεζα για λογαριασμό της
ΕΤΒΑ Finance.

Παράλληλα, το ΣΔΟΕ συγκέντρωσε όλα τα αποδεικτικά καταθέσεων που υπήρχαν στο
λογιστήριο της ΕΤΒΑ Finance και τα αποδεικτικά των καταθετηρίων των κεφαλαίων
της στη Eurobank στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην υπόθεση που ήταν
συνδεδεμένοι με τους κωδικούς της Χρηματιστηριακής Εταιρείας προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών του
ΣΔΟΕ αναμένεται ότι θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα γίνουν
σχετικές ανακοινώσεις.

Από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι η κομπίνα στην ΕΤΒΑ Finance διεξαγόταν
τουλάχιστον από το 1996. Σημειώνεται ότι μετά την αποκάλυψη της κομπίνας με
εντολή του διοικητή της ΕΤΒΑ κ. Γ. Κασμά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ο διευθύνων
σύμβουλος της ΕΤΒΑ Finance, o διευθυντής της εταιρείας, ο προϊστάμενος του
λογιστηρίου και η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών.