Κομπίνα 10 δισ. στην ΕΤΒΑ Finance

Απάτη-μαμούθ, που μπορεί να φτάνει και τα 10 δισ. δραχμές, αποκαλύφθηκε χθες
στην ΕΤΒΑ Finance, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της ΕΤΒΑ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κομπίνες που έχουν εντοπισθεί τα
τελευταία χρόνια στον χρηματοπιστωτικό χώρο και αποκαλύφθηκε στα πλαίσια των
ελέγχων που πραγματοποιούνται στον Όμιλο της ΕΤΒΑ, εν όψει της ιδιωτικοποίησής
της.

Η κομπίνα στήθηκε από κύκλωμα, το οποίο έπαιρνε κεφάλαια από τα διαθέσιμα της
ΕΤΒΑ Finance, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε έντοκες επενδύσεις, αλλά στην
πραγματικότητα τα προωθούσε σε δικό του λογαριασμό. Από τον λογαριασμό αυτό
στη συνέχεια τα κεφάλαια διοχετεύονταν σε κωδικό αριθμό χρηματιστηριακής
εταιρείας, σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις.

Μόλις έγινε γνωστό το μέγεθος της απάτης, ο υπουργός Οικονομίας κ. Νίκος
Χριστοδουλάκης κάλεσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας
αποκάλυψε πώς στήθηκε η απάτη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είχε στη
διάθεσή του. Όπως είπε, τα στελέχη της ΕΤΒΑ Finance, στα πλαίσια της
διαχείρισης των διαθεσίμων της, αναζητούσαν υποτίθεται την υψηλότερη απόδοση
σε repos. Κατά περίεργη σύμπτωση, όμως, επιλεγόταν σε κάθε περίπτωση η
προσφορά ενός συγκεκριμένου προσώπου που εμφανιζόταν, χωρίς να είναι όπως είπε
ο κ. Χριστοδουλάκης, ως εκπρόσωπος της Eurobank. Από εκεί και πέρα τα χρήματα
έκαναν φτερά, αφού αντί να πάνε σε repos, πήγαιναν σε κάποιο άλλο τραπεζικό
λογαριασμό προσώπου (αναζητείται ακόμη η ταυτότητά του) και στη συνέχεια σε
κωδικό χρηματιστηριακής εταιρείας. Η ΕΤΒΑ Finance, βεβαίως, έπαιρνε
αποδεικτικό κατάθεσης στην Eurobank, το οποίο όμως ήταν πλαστό.

Όταν, μάλιστα, ζητούσε διάφορα ποσά, ο μεσάζων τα προσκόμιζε. Πριν από λίγες
ημέρες, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, του ζητήθηκε σχετικά μεγάλο ποσό, 200
εκατ. δραχμές, και τότε δεν ήταν σε θέση να το προσκομίσει.

Άλλες πληροφορίες εμφανίζουν τον μεσάζοντα ως επικεφαλής ΕΛΔΕ και αναφέρουν
ότι η κομπίνα ξεκίνησε το 1996 και σχετίζεται με επενδύσεις στο Χρηματιστήριο,
ενώ το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ορισμένα στελέχη της ΕΤΒΑ
Finance.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται μόλις τοποθετήθηκε
νέος ορκωτός λογιστής στην εταιρεία, ο οποίος και εντόπισε αμέσως παρατυπίες
και διερεύνησε το θέμα.

Ο κ. Χριστοδουλάκης μίλησε για ύπαρξη κυκλώματος διαφθοράς στη θυγατρική της
ΕΤΒΑ, το οποίο έκανε παράνομες τοποθετήσεις κεφαλαίων της εταιρείας,
ζημιώνοντας την τράπεζα και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο. Με εντολή της
διοίκησης της ΕΤΒΑ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο διευθύνων σύμβουλός της κ. Σπ.
Στεφανάτος, ο διευθυντής της εταιρείας κ. Γεώργιος Καραγιαννίδης, ο
προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Δημήτρης Φραγκοδημητρόπουλος και η προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεωργία Σμπαρούνη.

Χθες μόλις αποκαλύφθηκε η υπόθεση, κινητοποιήθηκε το ΣΔΟΕ, που ζήτησε και την
παρέμβαση του εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Η υπόθεση επηρεάζει και την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, αφού, όπως
είπε ο υπουργός, το ποσό που θα αποδειχθεί ότι έχει υπεξαιρεθεί θα
συνυπολογισθεί στο τίμημα της αγοράς. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας ο
πρόεδρος κ. Μιχάλης Σάλλας ενημερώθηκε ήδη, θα καταβάλει ανάλογα μικρότερο
τίμημα.

Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε χθες την έρευνά του στο λογιστήριο της ΕΤΒΑ Finance, καθώς
και στο λογιστήριο του εμφανιζόμενου ως εκπροσώπου της Eurobank, όπως και του
προσώπου, στον λογαριασμό του οποίου κατέληγαν τα χρήματα. Αυτό είπε χθες στη
συνέντευξη Τύπου ο γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Δημ. Μπατζελής, προσθέτοντας ότι σε
δύο ημέρες θα είναι γνωστές οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Δεν μπορούμε ακόμη
να μιλήσουμε για συγκεκριμένες ευθύνες προσώπων. Πάντως, υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά.