Ρώσοι μαφιόζοι διεισδύουν στις αμερικανικές αγορές!

Μαφιόζικη διείσδυση. Οι έρευνες αποδεικνύονται μάταιες και η ρωσική μαφία απλώνει τα πλοκάμια της σ’ όλον τον κόσμο

Η έρευνα των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών για το ξέπλυμα χρήματος στη χώρα
από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος της Ρωσίας άρχισε πριν από λίγα χρόνια.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα όνομα: Σεμιόν Γιούκοβιτς Μογκίλεβιτς, άνθρωπος τον
οποίο οι βρετανικές αρχές σε απόρρητη έκθεσή τους περιέγραψαν ως «έναν από
τους μεγαλύτερους εγκληματίες του κόσμου, με προσωπική περιουσία που φτάνει τα
εκατό εκατομμύρια δολάρια».

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι τα χρήματά του προήλθαν από «εκβιαστικές
αποσπάσεις, πορνεία, εμπόριο όπλων και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, που
διεπράχθησαν σε μεγάλη κλίμακα» και ξεπλύθηκαν μέσω μιας λονδρέζικης Τράπεζας,
με τη βοήθεια ενός δικηγόρου που βρισκόταν εκεί.

Οι Βρετανοί έκλεισαν την υπόθεση το 1995, παρακινώντας έτσι τον Μογκίλεβιτς να
ξεπλένει τα παράνομα κέρδη του επιδιδόμενος σε ένα νέο εγχείρημα: μέσω μιας
αμερικανικής εταιρείας του καναδικού Χρηματιστηρίου, η οποία πουλούσε μετοχές
σε επενδυτές όλης της Βόρειας Αμερικής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, νυν και πρώην, υποστηρίζουν ότι ο Μογκίλεβιτς είναι ο
πρόδρομος μιας νοσηρής νέας τάσης: Ρώσοι γκάνγκστερ που μεταβάλλονται σε
θορυβώδεις καπιταλιστές. Παράλληλα, όμως, πρόκειται για μια απατεωνιά χωρίς
προηγούμενο, καθώς εγκληματίες απ’ όλο τον κόσμο μετατρέπουν τα παράνομα
αποκτημένα μετρητά τους σε νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Εξαπάτηση επενδυτών

Η ιστορία θέλει βαρόνους των ναρκωτικών και κατόχους μυθικών ποσών να έχουν
ξεπλύνει τα χρήματά τους μέσω ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες υπόκεινται σε
λιγότερο αυστηρούς ελέγχους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην κερδοσκοπική αγορά της δεκαετίας του
’90, οι δημόσιες επιχειρήσεις προσφέρουν τις ευκαιρίες για ακόμη περισσότερο
κέρδος, αυξάνοντας ψευδώς τις τιμές των μετοχών και εξαπατώντας τους
επενδυτές. Η «μετακίνηση» του Μογκίλεβιτς στην αγορά… Δικαιοσύνης της
Βόρειας Αμερικής επήλθε με μια εταιρεία που ίδρυσε στη Φιλαδέλφεια, την ΥΒΜ
Magnex.

Τον περασμένο μήνα σε μια διαπραγματευτική συμφωνία στο Ομοσπονδιακό
Περιφερειακό Δικαστήριο της Φιλαδέλφειας, η ΥΒΜ παραδέχτηκε τη συμμετοχή της
σε απάτη. Η έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται και
επικεντρώνεται στον ρόλο του Μογκίλεβιτς, καθώς και δύο συνεργών του κατά την
ίδρυση και τη λειτουργία της εταιρείας. Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών
υπηρεσιών τονίζουν ότι ασφαλώς και δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση,
καθώς η καταστροφική δύναμη του ρωσικού οργανωμένου εγκλήματος, που την
τελευταία δεκαετία εντοπίζεται σε πολλά σημεία της Ανατολικής Ευρώπης και της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έχει αποκτήσει διαύλους διείσδυσης και στις
αμερικανικές χρηματαγορές.

Εκατομμύρια δολάρια

Σε πρώτο στάδιο, η ΥΒΜ Magnex κατασκεύαζε βιομηχανικό μαγνήτη σε εργοστάσιο
στην Ουγγαρία και αργότερα στο Κεντάκι. Ο λογιστικός της έλεγχος ήταν στα
χέρια δύο αξιόπιστων αμερικανικών εταιρειών, οι ετήσιοι απολογισμοί της δεν
άφηναν υποψίες, ενώ διατηρούσε τη δική της σελίδα στο Ίντερνετ. Όλα αυτά,
όμως, δεν ήταν παρά η καλύτερη κάλυψη για μια ολόκληρη επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων.

Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν των βρετανικών ερευνών και της διείσδυσης των
αμερικανικών αρχών στην πλεκτάνη της ΥΒΜ, η εταιρεία διέθετε 114 εκατομμύρια
καναδικά δολάρια στις κεφαλαιαγορές του Καναδά. Ευεργετημένη από τις φήμες για
μεγάλες πωλήσεις και κέρδη, τα αποθέματά της ανέβηκαν στα ύψη, ενώ από τις
πωλήσεις των μετοχών, ο Μογκίλεβιτς και οι συνεργοί κέρδιζαν εκατομμύρια
δολάρια. Η εταιρεία έκανε μεγάλες πωλήσεις, πολλές όμως ήταν πλασματικές. Είχε
πελάτες, ωστόσο διατηρούσε και ψευδείς καταλόγους ονομάτων. Πλήρωνε τους
προμηθευτές της, όμως κάποιοι ελέγχονταν από τους συνεργούς του Μογκίλεβιτς.
Μερικά ανώτατα στελέχη της εταιρείας και διευθυντές γνώριζαν την κατάσταση,
όμως άλλοι πίστευαν ότι εργάζονται σε μια νόμιμη επιχείρηση.

Βρώμικο παρελθόν

Ο Μογκίλεβιτς ξεκίνησε ως κλέφτης και πλαστογράφος στη δεκαετία του ’70 και,
σύμφωνα με αξιωματούχους, κατέληξε με εκατομμύρια ­ δέκα χρόνια μετά ­ που
προέρχονταν από Εβραίους που εγκατέλειπαν τη Σοβιετική Ένωση.

Έπαιρνε τα τιμαλφή που είχαν στην κατοχή τους, έργα τέχνης, κοσμήματα και τους
υποσχόταν ότι θα τα πουλήσει και θα τους στείλει τα χρήματα. Τα περισσότερα
χρήματα από τις εισπράξεις δεν έφτασαν ποτέ στους δικαιούχους.