Κεφάλαια χωρίς ταυτότητα

Την προέλευση κεφαλαίων ύψους 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων που εντοπίσθηκαν σε
δύο χρηματιστηριακές εταιρείες αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος. Ο εντοπισμός των κεφαλαίων αυτών έγινε κατά τη
διάρκεια φορολογικών ελέγχων και ήδη η υπόθεση ερευνάται από την αρμόδια
επιτροπή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον ανακριτή.

Η ύπαρξη στη Σοφοκλέους κεφαλαίων που υποδηλώνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα
αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνας από εισαγγελείς στα πλαίσια εφαρμογής
της εντολής του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας. Το φαινόμενο
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχει επισημανθεί και από τον διεθνή οργανισμό
Financianl Action Task Force On Money Laundering, ο οποίος σε έκθεσή του είχε
αναφερθεί μεταξύ άλλων και στα παράνομα έσοδα που προήλθαν από τις αλβανικές
«πυραμίδες», τα οποία κατατέθηκαν και στη συνέχεια επενδύθηκαν στην Ελλάδα.

Έλεγχοι ΣΔΟΕ

Οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από τις αρχές του χρόνου
πραγματοποιούν ελέγχους σε χρηματιστηριακές εταιρείες, καθώς και σε ολόκληρο
τον κλάδο χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά
ελέγχθηκαν και έξι χρηματιστηριακές εταιρείες. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ
επικέντρωσαν αρχικά τους ελέγχους τους σε τομείς φορολογικού ενδιαφέροντος
αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στη διερεύνηση της προέλευσης κεφαλαίων που
κατευθύνθηκαν σε αγορές μετοχών και ομολόγων.

Σε δύο εταιρείες

Από πληροφορίες προκύπτει ότι σε δύο από τις εταιρείες που ελέγχθηκαν δεν
έγινε δυνατός ο εντοπισμός της προέλευσης κεφαλαίων ύψους 3,2 εκατ. δολαρίων
που είχαν τοποθετηθεί σε αγορές μετοχών και ομολόγων.

Ειδικότερα, στη μία εταιρεία δεν δικαιολογήθηκε η προέλευση κεφαλαίων ύψους 2
εκατομμυρίων δολαρίων περίπου, ενώ στην άλλη το αντίστοιχο ποσό προσεγγίζει το
1,2 εκατ. δολάρια. Στις υπόλοιπες εταιρείες ο έλεγχος συνεχίζεται ενώ σε μια
που οριστικοποιήθηκε δεν βρέθηκε καμία παράβαση. Όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές,
το ΣΔΟΕ παρενέβη είτε έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες που έγιναν είτε με
τη διαδικασία της δειγματοληψίας που ακολουθείται προκειμένου να εντοπισθούν
οι προς έλεγχο επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ποσοστό

Αρμόδιος παράγων που ρωτήθηκε σχετικά τόνιζε χθες ότι η ελεγκτική
δραστηριότητα του ΣΔΟΕ «αφορά επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής
δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά στον χώρο του Χρηματιστηρίου γίνονται
έλεγχοι, ώστε να διασφαλισθούν τόσο τα συμφέροντα των επενδυτών όσο και του
Δημοσίου». Παράλληλα επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις που έχουν
εντοπιστεί και που αφορούν στην προέλευση κεφαλαίων καλύπτουν ένα ελάχιστο
ποσοστό της συνολικής αξίας των συναλλαγών που γίνονται καθημερινά στην Οδό Σοφοκλέους.

Αξιοποίηση στοιχείων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα
της χρηματιστηριακής αγοράς γίνεται αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από
διαφορετικές πηγές. Έτσι, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που προέρχονται από το
Χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και από το υπουργείο
Οικονομικών. Όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές των ελεγκτικών υπηρεσιών, οι έλεγχοι
που γίνονται απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τη διαφάνεια των συναλλαγών και την προστασία των επενδυτών.

Αρνητικό κλίμα στη Σοφοκλέους

Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε χθες στις 3.993,57 μονάδες, για να κλείσει στις 3.950,62 μονάδες

Πτώση κατά 1,28% σημείωσε χθες ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις
3.950,62 μονάδες. Ο τζίρος κυμάνθηκε σε σχετικά μέτρια επίπεδα και
διαμορφώθηκε στα 161,2 δισ. δραχμές.

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά από τους ελέγχους θεωρείται από
χρηματιστηριακούς αναλυτές ως η κύρια αιτία για το «μούδιασμα» και την
επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε χθες στις 3.993,57
μονάδες, δηλαδή χαμηλότερα από το προχθεσινό κλείσιμο στις 4.001,77 μονάδες.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κυμάνθηκε μεταξύ 3.942,38 και 3.994,05
μονάδων, για να κλείσει στις 3.950,62 μονάδες. Όσον αφορά την πορεία των
επιμέρους κλάδων, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη πτώση των
τραπεζικών μετοχών και τη μεγάλη αύξηση των εταιρειών λίζινγκ. Συγκεκριμένα, ο
δείκτης των τραπεζών μειώθηκε κατά 2,3%, των κατασκευών κατά 0,77%, των
βιομηχανιών κατά 0,52% και των ασφαλειών κατά 1,25%. Αντίθετα, ο δείκτης των
επενδύσεων αυξήθηκε κατά 0,86%, της Παράλληλης Αγοράς κατά 1,02%, των διαφόρων
κατά 0,08%, των συμμετοχών κατά 0,85% και των λίζινγκ κατά 4,08%.

Αποδόσεις ομολόγων

Αύξηση κατά 0,21 ποσοστιαίες μονάδες σημείωσε το επιτόκιο του επταετούς
ομολόγου κατά τη χθεσινή δημοπρασία. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 6,28% από 6,07% κατά την προηγούμενη δημοπρασία στις 20 Απριλίου. Όπως
τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, η μεταβολή αυτή αντανακλά τις συνθήκες που
επικρατούν το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές και έχουν αυξήσει τις
αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν 120 δισ.
δραχμές και οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 310,3 δισ. δραχμές. Τελικά το
Δημόσιο άντλησε το ποσό των 130,3 δισ. δραχμών.

Στην αγορά ομολόγων επικράτησε μικρή πτωτική τάση στις τιμές. Σύμφωνα με
πληροφορίες, από τζίρο 40 δισ. δραχμών μέχρι χθες το μεσημέρι, τα 30 δισ.
δραχμές αφορούσαν πωλήσεις. Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, η πτώση στις τιμές
των ελληνικών ομολόγων, και συνεπώς η αύξηση των αποδόσεών τους, οφείλεται
στις πιέσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων από τον φόβο της αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Στην αγορά συναλλάγματος δεν αναφέρθηκε χθες καμία εισροή ή εκροή ξένων
κεφαλαίων κατά το κλείσιμο. Η ισοτιμία της δραχμής έναντι του ευρώ και του
δολαρίου έκλεισε στις 324,62 δραχμές και στις 313,85 δραχμές αντίστοιχα.