Πουλούσε τιμολόγια

Στον… αστερισμό της εταιρείας Αιγόκερως Α.Ε. έστησε ο πολυμήχανος απατεώνας
Βασίλης Π. Ρουμελιώτης, 43 χρόνων, τη «βιομηχανία» έκδοσης πλαστών – εικονικών
τιμολογίων, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε σε άλλες εταιρείες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ της μεγάλης έκτασης κομπίνας που έστησε ο απατεώνας βρισκόταν στην
υποχρέωση των εταιρειών να αποδίδουν τον μισό ΦΠΑ. Με το κόλπο των πλαστών
τιμολογίων, καρπωνόταν ο ίδιος και οι πελάτες του τον ΦΠΑ και το κράτος δεν
εισέπραττε δραχμή. Η ζημιά στο κράτος ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο δρχ. Και
οι έρευνες βρίσκονται ακόμη στην αρχή.

Πελάτες του απατεώνα Ρουμελιώτη στην μεγάλη κομπίνα με τα τιμολόγια-μαϊμούδες
φέρονται «ηχηρά ονόματα», μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί γιατί
δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο πρώτος κύκλος εργασιών του Ρουμελιώτη είχε να
κάνει με αγορά εμπορευμάτων με ακάλυπτες επιταγές και αργότερα προχώρησε πιο
χοντρές μπίζνες με τα τιμολόγια-μαϊμούδες. Επρόκειτο για «οικογενειακή
επιχείρηση», γιατί σε κάποιες από τις εταιρείες του είχε βάλει ως κύριο μέτοχο
την κόρη του.

Ο Ρουμελιώτης έστηνε εταιρείες με διάφορες επωνυμίες και δραστηριότητες και με
τη βοήθεια συνεργατών του αποσπούσε εμπορεύματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων
δρχ. από διάφορους προμηθευτές, τους οποίους «εξοφλούσε» με ακάλυπτες επιταγές.

Για να αποφύγει το κυνήγι των προμηθευτών, φρόντιζε να βάζει έγκαιρα λουκέτο
στις επιχειρήσεις του, να εξαφανίζεται για λίγο από την αγορά, αφού
προηγουμένως είχε πουλήσει τις μετρητοίς τα εμπορεύματα. Με τον τρόπο αυτό
εισέπραττε μεγάλα ποσά από την πώληση των εμπορευμάτων, τα οποία είχε αγοράσει
με ακάλυπτες επιταγές. Για το κόλπο αυτό είχε στήσει από τον Σεπτεμβρη του
1996 μέχρι τα τέλη του 1997 τρεις εταιρείες. Η πρώτη είχε την επωνυμία
«Τσαγκάρης Παναγιώτης» με δραστηριότητα τη διακίνηση ειδών θαλάσσης και οι
άλλες δύο με την επωνυμία «Αιγόκερως Α.Ε.» και δραστηριότητα στο εμπόριο
τροφίμων οι οποίες λειτουργούσαν σε διαφορετικές διευθύνσεις.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι υπάλληλου του κατασχέθηκαν

­ Ένα ειδικό μηχάνημα με πλήρη εξοπλισμό για τη διάτρηση τιμολογίων.

­ Ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

­ Μεγάλος αριθμός τιμολογίων συμπληρωμένων και ασυμπλήρωτων, φορολογικά
βιβλία, ατζέντες με τηλέφωνα και ονοματεπώνυμα, 39 σφραγίδες με επωνυμίες
εταιρειών, προσώπων κ.λπ.

­ Πολλές ταινίες ταμειακών μηχανών που αφορούσαν δραστηριότητες των εταιρειών
του που έπρεπε να είχαν κατατεθεί για την απόδοση του ΦΠΑ στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Κατασχεθηκαν επίσης 33 CD-ROM, στα οποία ο πολυμήχανος απατεώνας έκρυβε
στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες του.

Ο Ρουμελιώτης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για απάτη και παράβαση του νόμου
περί επιταγών.