Δημεύονται περιουσίες για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

ΣΚΛΗΡΑ μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται η δήμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο
αυτών που ξεπλένουν χρήμα όσο και εκείνων που βοηθούν στο ξέπλυμα, προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των
προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, που από χθες έγινε νόμος.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ
ταυτόχρονα ενισχύεται η διεθνής συνεργασία σε θέματα έρευνας, δίωξης,
κατάσχεσης και δήμευσης των εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κυρίως
από το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων κ.ά.

Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένα
μέτρα που αφορούν:

1. Τη δήμευση τόσο των μέσων όσο και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται
από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

2. Την έρευνα και το πάγωμα ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που πιθανόν
να προέρχονται από ξέπλυμα χρήματος.

3. Την παροχή στα δικαστήρια και στις άλλες αρμόδιες αρχές ειδικών εξουσιών
όπως π.χ. άρση τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση
και η αναζήτηση περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται
επίσης η παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, η πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα κ.ά.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των χωρών στις
έρευνες και στις διαδικασίες που αποβλέπουν στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων
που προέρχονται από ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Έτσι, προβλέπεται η παροχή
όσο το δυνατόν πιο ευρείας βοήθειας για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των
ελεγχομένων προσώπων, καθώς και για την ανακάλυψη και δήμευση περιουσιακών
στοιχείων που προέρχονται από ξέπλυμα.

Στα πλαίσια αυτά καθιερώνεται η υποχρέωση βοήθειας από ένα κράτος σε άλλο για
την επιβολή προσωρινών μέτρων όταν έχουν ξεκινήσει οι ποινικές διαδικασίες και
απαιτείται το πάγωμα ή ακόμα και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των
υπόπτων στο άλλο κράτος-μέλος.

* Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι και στην Ελλάδα έχουν εντοπισθεί αρκετές
περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τα τρία τελευταία χρόνια μάλιστα
έχουν σταλεί στον εισαγγελέα 38 υποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχουν
γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», το 50% του τζίρου του βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα
προέρχεται από το εμπόριο ναρκωτικών.