Χαλκείο φοροδιαφυγής

Εργαλεία δουλειάς: Σφραγίδες και έγγραφα από το εργαστήριο κατασκευής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων

Καραμπινάτη φοροδιαφυγή που εκτιμάται ότι αγγίζει ακόμη και τα 10 δισ. δρχ.
αποκάλυψαν οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ σε εργαστήριο όπου κατασκευάζονταν πλαστά και
εικονικά φορολογικά στοιχεία και επωλούντο στη συνέχεια σε επιχειρήσεις.

Το κόλπο ήταν στημένο ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας. Το μαγαζί ήταν
εξοπλισμένο με ειδικά μηχανήματα κατασκευής πλαστών και εικονικών φορολογικών
στοιχείων (τιμολόγια, δελτία αποστολής και παροχής υπηρεσιών κ.ά.), τα οποία
πωλούνταν σε διάφορες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Από τις έρευνες που
έχουν γίνει ώς τώρα, τουλάχιστον 203 επιχειρήσεις βρέθηκαν να έχουν αγοράσει
πλαστά και εικονικά τιμολόγια με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

ΟΙ «ΠΕΛΑΤΕΣ»

Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής καθώς και
στη Θεσσαλονίκη και, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών, οι 57 είναι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, οι 39 εταρείες
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), οι 47 ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και οι 57 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ
υπάρχουν και 3 Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Οι αρμόδιοι του ΣΔΟΕ δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των επιχειρήσεων
καθώς, όπως είπαν, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της προανάκρισης.

Με αφορμή πάντως την αποκάλυψη της υπόθεσης, στην οποία ενέχονται μεγάλες
επιχειρήσεις, ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Γ. Κανελόπουλος δήλωσε ότι το
Σώμα θα αναμετρηθεί με τη μεγάλη φοροδιαφυγή…

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, κατά την έφοδο που έγινε στο
εργαστήριο (βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου και Ιουλιανού 9) αποκαλύφθηκαν και
κατασχέθηκαν 523 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας
τουλάχιστον 2 δισ. δρχ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών, αν συνεκτιμηθεί το σύνολο των πλαστών και εικονικών τιμολογίων
που έχουν εκδοθεί από το εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και
αν υπολογισθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, τότε η έκταση της
φοροδιαφυγής αγγίζει ακόμη και τα 10 δισ. δρχ.

Παράλληλα, πάντως, από τη σχετική έρευνα στο εργαστήριο προέκυψαν και άλλα
στοιχεία. Έτσι κατασχέθηκαν λευκές ή συμπληρωμένες επιταγές διαφόρων τραπεζών,
μηχανισμοί εγγραφής αριθμών λογαριασμών σε επιταγές και σφραγίδες διαφόρων
τραπεζών που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή πλαστών επιταγών. Ακόμη
κατασχέθηκαν σφραγίδες διαφόρων Εφοριών όπως και υπεύθυνη δήλωση που φέρει
σφραγίδες του Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου Αττικής για τη θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής. Το αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι βρέθηκαν διαβατήρια
αλλά και φωτογραφίες αρχαίων αγαλμάτων.