Φοροαπάτη α λα ιταλικά

Φορολογική απάτη ύψους 1,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η ιταλική αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, εμπλέκονται 85 ύποπτοι σε υπόθεση με πλαστά τιμολόγια και ξέπλυμα χρήματος μέσω συστήματος κινεζικών σκιωδών τραπεζών.

Οπως αναφέρει το Reuters, η οικονομική αστυνομία Guardia di Finanza (GdF) στην Ανκόνα, το λιμάνι στην ανατολική ακτή της Ιταλίας, κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.

Επίσης μπλόκαρε 1.569 τραπεζικούς λογαριασμούς, διέταξε τη δέσμευση 140 εταιρειών που πιστεύεται ότι είχαν εκδώσει πλαστά τιμολόγια και έκανε έρευνες σε ακίνητα στο Μιλάνο και τη γύρω περιοχή της Λομβαρδίας, τη Φλωρεντία, την Πάντοβα και τη Σικελία.

Σύμφωνα με την εντολή κατάσχεσης 64 από τους 85 υπόπτους είναι κινέζοι υπήκοοι, ενώ σύμφωνα πάντα με πηγές που επικαλείται το δημοσιογραφικό πρακτορείο, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των ιταλών πελατών που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία για το ξέπλυμα μετρητών.