Εντόπισε φοροδιαφυγή με πελάτες από κοινωνικά δίκτυα

«Ψάρευαν» πελάτες μέσω Διαδικτύου, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες τους με αναρτήσεις στο Facebook, το Instagram, την Google. Ξεχνούσαν όμως να κόψουν αποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις για να εμφανίσουν στην Εφορία τζίρους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή ακόμα και να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πίστευαν ότι θα έμεναν στο απυρόβλητο. Είχαν όμως αφήσει ίχνη στο Διαδίκτυο και πιάστηκαν στην ενέδρα που τους έστησε η ΑΑΔΕ. Τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες. Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντόπισε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις 11 κλάδων παροχής υπηρεσιών με κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα 15 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ οδηγήθηκαν στις επιχειρήσεις αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών, ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και ερευνώντας κατασχεμένα στοιχεία. Ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ «χτύπησε» φλέβα χρυσού αποκαλύπτοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε γιατρούς, γυμναστήρια, φροντιστήρια, συνεργεία καθαρισμού κτιρίων, ενεχυροδανειστήρια και γραφεία τελετών. Μέχρι και ένα σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη που έκανε δουλειές εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι «ράμπο» του Πιτσιλή. Οι ελεγκτές κινήθηκαν μεθοδικά. Οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο χειρισμό, ενώ τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό, λόγω στοιχείων των ελέγχων, όπως ο τόπος και η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

Στην παγίδα που έστησε η ΑΑΔΕ πιάστηκαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φωτογράφισης, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, υπηρεσίες εργολάβων τελετών, ενεχυροδανειστήρια, φροντιστήρια, γυμναστήρια, καφέ-μπαρ.

Η λίστα της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενώ παρείχαν υπηρεσίες δεν εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία, δεν υπέβαλλαν φορολογικές δηλώσεις ή υπέβαλλαν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, δεν είχαν δηλώσει στην Εφορία την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις
Από τις υποθέσεις για τις οποίες ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2022 ξεχωρίζουν:

– Σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα από το 2016 έως το 2020 με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2,4 εκατ. ευρώ.

– Ατομική επιχείρηση στη Λάρισα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης εισέπραξε από το 2016 έως το 2020 880.000 ευρώ, χωρίς να εκδώσει 1.400 αποδείξεις.

– Ομόρρυθμη εταιρεία στη Λάρισα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης πραγματοποίησε κατά τα έτη 2016 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 540.000 ευρώ.

– Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας καφέ-μπαρ υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 470.000 ευρώ.

– Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου κατά τα έτη 2017-2019 δεν εξέδωσε 1.011 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε πάνω από 215.000 ευρώ.

– Ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων επ’ ενεχύρω αντικειμένων από το 2012 έως το 2019 δεν εξέδωσε 15.183 φορολογικά στοιχεία, άνω των 650.000 ευρώ, ενώ από το 2016 έως το 2019 εξέδωσε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

– Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων κατά τα έτη 2016-2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 3,6 εκατ. ευρώ.

– Γραφείο τελετών στα Δωδεκάνησα από το 2016 έως το 2020 δεν υπέβαλε ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 450.000 ευρώ.

– Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Κέρκυρα και αντικείμενο δραστηριότητας παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντοπίστηκε να αποκρύπτει εισοδήματα άνω των 430.000 ευρώ κατά τα έτη 2015 έως 2019, τα οποία προέρχονταν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ως αμοιβή για παροχή ιατρικής υπηρεσίας σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους.

– Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πιερία και αντικείμενο δραστηριότητας καθαρισμό κτιρίων και χαλιών κατά το έτος 2020 δεν εξέδωσε 2.984 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 210.000 ευρώ.

– Υπαίθριος χώρος στάθμευσης στα Σπάτα κατά τα έτη 2016-2020 δεν εξέδωσε 30.540 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 460.000 ευρώ.

– Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις τηλεπικοινωνίες υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 3,7 εκατ. ευρώ.

– Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο κύριας δραστηριότητας ταχυμεταφορές δεν εξέδωσε 33 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

– Γιατρός στην Κομοτηνή κατά το έτος 2016 δεν εξέδωσε 667 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 28.000 ευρώ.

– Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής κατά το έτος 2017 δεν εξέδωσε 2.264 φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αξία των εν λόγω στοιχείων υπερέβαινε τα 75.000 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.