Συνελήφθη στις… Μπαχάμες ο επικεφαλής του FTX

Νέα τροπή πήρε το θρίλερ της υπόθεσης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, αφού ο ιδρυτής και πρώην επικεφαλής του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ συνελήφθη στις Μπαχάμες έπειτα από αίτημα των Αρχών των ΗΠΑ.

Ο Μπάνκμαν Φράιντ συνελήφθη στο διαμέρισμά του στο Νασάου, στις Μπαχάμες, δήλωσε η αστυνομία των νήσων. Η σύλληψη έγινε με βάση σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανέφεραν οι αμερικανικές Αρχές. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για απάτη, απάτη επί τίτλων, συνωμοσία για απάτη επί χρηματοπιστωτικών τίτλων και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η «Wall Street Journal».

Ο ιδρυτής τoυ FTX κατηγορήθηκε από τις Αρχές των ΗΠΑ ότι είχε πολυετές πρόγραμμα εξαπάτησης επενδυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Μπάνκμαν Φράιντ, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ, πήρε περισσότερα από 1,8 δισ. δολάρια από επενδυτές και απέκρυψε την έκταση της σχέσης μεταξύ του FTX και της εταιρείας του Alameda Research.

Η αστυνομία στις Μπαχάμες ανέφερε ότι ο Μπάνκμαν Φράιντ τέθηκε υπό κράτηση για κατηγορίες «διάφορων οικονομικών αδικημάτων κατά των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία είναι επίσης αδικήματα κατά των νόμων της Κοινοπολιτείας στις Μπαχάμες».

ΤΡΥΠΑ $8 ΔΙΣ. Το FTX, που είναι από τα πιο γνωστά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στα μέσα Νοεμβρίου, όταν εμφανίστηκε τρύπα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό του. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Τζον Ρέι έκανε λόγο για έλλειψη βασικής διαχείρισης κινδύνου και ο ίδιος ο Μπάνκμαν Φράιντ παραδέχτηκε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς. Η ταχεία πτώση του ανταλλακτηρίου έχει θορυβήσει και τους επενδυτές που διατηρούν και διαπραγματεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλα κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, προκαλώντας αναστάτωση στον κλάδο. Το FTX χρεοκόπησε έχοντας πιθανώς περισσότερους από 1 εκατομμύριο πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν αφήσει περιουσιακά στοιχεία στο εν λόγω ανταλλακτήριο, δείχνουν στοιχεία των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».

Το FTX είχε τεράστιες αναλήψεις καθώς οι πελάτες του ανησυχούσαν για τις εξελίξεις. Επίσης δημοσιοποιήθηκαν αναφορές ότι η εταιρεία είχε δανείσει δισεκατομμύρια δολάρια από περιουσιακά στοιχεία πελατών για να χρηματοδοτήσει κερδοσκοπικές επενδύσεις της Alameda Research. Η τελευταία είναι hedge fund κρυπτονομισμάτων που ελέγχεται από τον κατηγορούμενο.

Ο Μπάνκμαν Φράιντ επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σε ειδική ακροαματική διαδικασία για την κατάρρευση του FTX. Η χρεοκοπία αυτή φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων πελατών του ανταλλακτηρίου. Στελέχη του Κογκρέσου ανέφεραν ότι δεν αναμένουν πλέον να καταθέσει ο Μπάνκμαν Φράιντ και ότι μπορεί να εμφανιστεί ενώπιον τις ειδικής διερευνητικής επιτροπής ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της FTX, Τζον Ρέι.

ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ. Ο Μπάνκμαν Φράιντ παρέμενε στις Μπαχάμες από τότε που η εταιρεία του κήρυξε πτώχευση. Είχε μεταφέρει το 2021 τα κεντρικά γραφεία της FTX στο Νασάου, την πρωτεύουσα των νήσων, από το Χονγκ Κονγκ.

«Οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον ώστε να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX τα οποία μπορεί να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν τον νόμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της νήσων Φίλιπ Ντέιβις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ διερευνούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα το ανταλλακτήριο και έχουν έρθει σε επαφή με αξιωματούχους της στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.