Ερευνα και στην Ελλάδα από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Να εντοπίσει τα ίχνη τυχόν διαδρομής μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα και να διαπιστώσει εάν στην πορεία αυτή έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, επιδιώκει η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, παρεμβαίνοντας στην υπόθεση της Εύας Καϊλή. Ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με την εντολή για τη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εύας Καιλή και στενών συγγενικών της προσώπων σήμανε αμέσως συναγερμό στις ελληνικές τράπεζες, που προχώρησαν αμέως – σε εκτέλεση της εντολής του – στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μεταβολής του «οικονομικού προφίλ» όλων των ελεγχόμενων προσώπων.

«Το γεγονός ότι η αρμόδια Αρχή κινήθηκε αμέσως για να διαπιστωθεί ο τρόπος κτήσης των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων που φέρεται ότι έχει στην κατοχή της η κατηγορούμενη ευρωβουλευτής αποτυπώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και για τις ελληνικές Αρχές» όπως έλεγαν χθες δικαστικές πηγές. Με το εισαγγελικό έγγραφο που έφτασε από νωρίς χθες το πρωί στις ελληνικές τράπεζες, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και κάθε άλλο επενδυτικό προϊόν, που έχει στη διάθεσή της η Εύα Καϊλή. Το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών επεκτάθηκε και αφορά τον ιταλό σύζυγό της και τον πατέρα της Αλέξανδρο Καϊλή. Επιπλέον δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μίας real estate εταιρείας με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται ότι έχει ιδρυθεί προσφάτως από την ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της. Παράλληλα, η εντολή δέσμευσης αφορά στενά συγγενικά της πρόσωπα, όπως είναι η αδελφή της, ενώ στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος τίθεται και το πόθεν έσχες του πατέρα της ευρωβουλευτού, ο οποίος λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τους ευρωπαίους συναδέλφους του, κυρίως σε Βέλγιο και Ιταλία, για τον εντοπισμό κινητής και ακίνητης περιουσίας που φέρονται να ανήκουν στην ευρωβουλευτή και σε στενά συγγενικά της πρόσωπα.

Τα πόθεν έσχες
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, εξάλλου, και οι δηλώσεις πόθεν έσχες της ευρωβουλευτού. Την τελευταία τριετία η Εύα Καϊλή εμφάνισε καταθέσεις περίπου €460.000, με το μεγαλύτερο μέρος τους να είναι κατατεθειμένες στη βελγική KBC. Επίσης δηλώνει ένα διαμέρισμα 55 τ.μ στις Βρυξέλλες, με έτος κτήσης το 2015, καθώς και τρία διαμερίσματα σε Αθήνα, Ψυχικό και Θεσσαλονίκη. Η κατοικία στο Ψυχικό, 170 τ.μ., αγοράστηκε το 2019.