Στο «στόχαστρο» άλλοι 300 ρώσοι ολιγάρχες

Διευρύνθηκε και άλλο η λίστα των ρώσων ολιγαρχών που ερευνούν οι ελεγκτικές Αρχές στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ στη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία. Πρόκειται για περίπου 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται ότι είναι ύποπτα για διασύνδεση με το καθεστώς Πούτιν και έρχονται να προστεθούν στις περίπου 890 οντότητες που βρίσκονται ήδη στο «στόχαστρο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η έρευνα είναι εξονυχιστική και επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Την υπόθεση έχει αναλάβει ειδική ομάδα που απαρτίζεται από έμπειρους και καταρτισμένους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στην Αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος και έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να συνεισφέρουν κατά προτεραιότητα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ελεγκτές να διασταυρώσουν πληροφορίες και εν τέλει να ξετυλίξουν το κουβάρι. «Διερευνώνται τα πάντα. Από τραπεζικούς λογαριασμούς και αυτοκίνητα μέχρι πολυτελή σκάφη και ακίνητα αξίας. Τίποτα δεν μένει εκτός» σημειώνουν χαρακτηριστικά άνθρωποι που γνωρίζουν. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία, είτε κινητά είτε ακίνητα, στην ελληνική επικράτεια, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικής δέσμευσής τους. Ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί στη συνέχεια καθώς προχωρά η έρευνα.

Κινήσεις… λογαριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών μπαίνουν και οι τραπεζικές κινήσεις των ρώσων πολιτών που διαμένουν στη χώρα μας για ποσά που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς για όλους τους καταθέτες, ωστόσο τώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ελληνική πλευρά καλείται να συνεισφέρει στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια ως χώρα – μέλος της ΕΕ. Στην Ελλάδα πάντως μέχρι στιγμής έχουν εντοπισθεί και δεσμευθεί ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί περίπου τεσσάρων Ρώσων που συνδέονται με το καθεστώς Πούτιν. Το «κυνήγι» της Ευρώπης στους ολιγάρχες ξεκίνησε ως αντίποινα στην απρόκλητη ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη και την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στα τέλη Φεβρουαρίου. Στην αρχική λίστα της ΕΕ περιλαμβάνονταν 893 φυσικά πρόσωπα από Ρωσία και Λευκορωσία καθώς και 60 εταιρείες και οργανώσεις. Πρόκειται για λίστα που καταρτίζεται μετά το 2014 και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και έκτοτε επικαιροποιείται.

Ο Αμπραμόβιτς. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται ο Ρόμαν Αμπραμόβιτς, ο οποίος φέρεται ότι είχε προνομιακή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία τον βοήθησε να διατηρήσει τον πλούτο του. Πρόσφατα, οι Αρχές της Πορτογαλίας μπλοκάαρισαν την πώληση πολυτελούς κατοικίας 10 εκατομμυρίων ευρώ (10,4 εκατομμυρίων δολαρίων) λόγω «ισχυρής πεποίθησης» ότι ανήκει στον ρώσο δισεκατομμυριούχο. Η έπαυλη βρίσκεται στο πολυτελές θέρετρο Quinta do Lago στο Αλγκάρβε και είναι «παγωμένη», που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουληθεί, να ενοικιαστεί ή να υποθηκευτεί, από τις 25 Μαρτίου, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Publico», η οποία δημοσίευσε αρχικά την είδηση, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι προσπάθησε να πουλήσει το ακίνητο 15 ημέρες προτού αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.