Η ώρα της κρίσης για {LF}το σκάνδαλο της Folli Follie

Τέσσερα χρόνια από τότε που οι ελεγκτικές Αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι με τους παραποιημένους ισολογισμούς της Folli Follie, έφτασε η ώρα της κρίσης για τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου που είχαν τα «ηνία» της εταιρείας και δέκα ακόμα άτομα, τα οποία από σήμερα κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η συνολική ζημιά από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται στα 413.078.346,17 ευρώ. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο είχε εκτιμήσει ότι το πραγματικό σύνολο της ζημιάς δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί εξ ολοκλήρου.

Οι κατηγορίες. Η οικογένεια Κουτσολιούτσου και οι δέκα συγκατηγορούμενοί τους θα δικαστούν, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα:

1. Της εγκληματικής οργάνωσης (συγκρότηση, διεύθυνση, ένταξη).

2. Της πλαστογραφίας (και της ηθικής αυτουργίας), από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημιά άνω των 120.000 ευρώ.

3. Της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσας (και της συνέργειας) κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημιά άνω των 120.000 ευρώ.

4. Της χειραγώγησης της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (και της συνέργειας).

5. Της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα δικαστεί και για ένα έκτο κακούργημα: της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις σελίδες του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος και ο Γεώργιος (Τζώρτζης) Κουτσολιούτσος, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, μαζί με άλλους συγκατηγορούμενούς τους, κατήρτιζαν πλαστά έγραφα τραπεζών (statements), όπου αποτύπωναν, ψευδώς, σε πραγματικούς αριθμούς λογαριασμών, τεράστια χρηματικά ποσά.

Από το 2006. Η αξιόποινη δράση που αποδίδεται στους κατηγορούμενους ξεκινά από το έτος 2006. Το διάστημα εκείνο, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης, που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, στην οποία είχαν ενταχθεί τουλάχιστον έντεκα άτομα, το καθένα από αυτά με ξεχωριστό και διακριτό ρόλο. Οπως αναφέρεται στο βούλευμα, κατήρτιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών (statements), παρουσιάζοντας ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά για να δείχνουν μια εύρωστη οικονομική εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο η εταιρεία είχε υπόλοιπο μόλις 60 ευρώ, αυτοί εμφάνιζαν 70.000.000 ευρώ. Εν συνεχεία, τα παραπάνω πλαστά έγγραφα τα έστελναν με τη βοήθεια των συνεργών τους στους συγκατηγορούμενούς τους στην Κίνα και τα χρησιμοποιούσαν είτε για δανεισμό είτε για να παρουσιάζουν, ψευδώς, σε ξένους επενδυτές ότι δήθεν η εταιρεία είχε τεράστια αποθέματα χρημάτων.

Στην Κίνα. Παράλληλα, με πλαστά έγγραφα, παρουσίαζαν τεράστιο κύκλο εργασιών στην Κίνα, με δήθεν συναλλαγές είτε με ανύπαρκτες εταιρείες είτε με εταιρείες που δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα, ωστόσο εμφανίζονταν ως θυγατρικές. Ακολούθως, τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των «ψευδοεταιρειών» στην Κίνα ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος μαζί με τον γιο του τις έστελναν στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου υποομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστήρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπεζών, αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού τεράστια χρηματικά ποσά. Πετύχαιναν δε να χειραγωγήσουν την αγορά και πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία αγόραζαν στην πραγματικότητα μια μετοχή σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πραγματικής της αξίας. Η υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας έχει οριστεί για σήμερα, αποκαλύφθηκε το 2018, ύστερα από εξονυχιστικούς ελέγχους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία PwC.