Πλυντήριο {CR}με αγορές ακινήτων

«Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε από τη θέση μου, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που χειρίζομαι εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις, όπως οι αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή, επί των οποίων τα πορίσματα της έρευνάς μου σας εισηγήθηκα. Οι υποθέσεις αυτές έχουν απασχολήσει την Ολομέλεια της Α’ Μονάδας της Αρχής στις πρόσφατες συνεδριάσεις της και τυγχάνει, όπως γνωρίζετε, να απασχολούν και την ποινική δικαιοσύνη, τις ανακριτικές αρχές της χώρας και την ίδια την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία κάλεσε για τις ενέργειες της Αρχής. Εσείς ωστόσο κρίνατε ότι εν μέσω αυτής της συγκυρίας έπρεπε να με απομακρύνετε». Το απόσπασμα αυτό από το αιτιολογικό κείμενο εξώθησης σε παραίτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Ερευνών της αρμόδιας Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με αποδέκτη την πρόεδρο της Αρχής, Αννα Ζαΐρη, αποκαλύπτει μια άλλη εστία πιθανής διαφθοράς, πέρα από τις υποθέσεις ΕLFE, Πετσίτη κ.λπ. Καθότι ίσως το μυστικό αυτού του εγγράφου και της παραίτησης να μην κρύβεται μόνο στη δημοσιοποιημένη υπόθεση των δραστηριοτήτων του «μυστικοσύμβουλου» του Μαξίμου στην οποία έστρεψαν όλοι το ενδιαφέρον τους. Πιθανολογείται ότι υπάρχει μεγαλύτερο σημείο αιχμής και κυβερνητικού ενδιαφέροντος.

Οπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» τα αναφερόμενα για «αγοραπωλησία ακινήτων και εισροή χρημάτων από αλλοδαπή» αφορούν δίαυλο ροής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω των υποκαταστημάτων δύο ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Τα χρήματα αυτά φέρεται να επενδύθηκαν στην Ελλάδα από το 2015 (όταν κι ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση) σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Οπως δηλαδή ακριβώς μνημονεύεται στο έγγραφο του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από αυτά είναι ακίνητα στην Αττική και αλλά σε νησιά του Αιγαίου. Υπολογίζεται ότι το ποσό που θεωρείται ότι διατέθηκε είναι μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ.

Οργανωμένο σχέδιο; Εναυσμα της έρευνας εκτιμάται ότι είναι έγγραφη αναφορά ή καταγγελία που έφθασε στην Αρχή, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω συναλλαγές και επενδύσεις δεν αφορούν μια επιχειρηματική επιλογή ιδιωτών, αλλά πρόκειται για πιο οργανωμένο σχέδιο να μεταφερθούν χρήματα στην Ελλάδα! Ακολούθησαν αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας, προκειμένου σε δεύτερη φάση να διασφαλιστεί ρευστό για να χρηματοδοτήσουν διάφορες δραστηριότητες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το ποιος ή ποιοι μπορεί να είναι οι τελικοί «αποδέκτες» των αποτελεσμάτων όλων αυτών των πρωτοβουλιών. Πρόκειται για μια άγνωστη μέχρι σήμερα έρευνα που πιθανόν θεωρήθηκε εξαιρετικά δυσάρεστη από πολλούς στην Αθήνα.

Σημείο ενδιαφέροντος στην εν λόγω έρευνα είναι αν όσοι προχώρησαν στο «κύμα» των αγοραπωλησιών αυτών των ακινήτων στην Ελλάδα είχαν το οικονομικό αντίκρισμα για να τις δικαιολογήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχει ζητηθεί συνδρομή των αμερικανικών ελεγκτικών υπηρεσιών για να εξετασθεί η ροή χρημάτων από τράπεζες της Βενεζουέλας στα δυο παραρτήματα ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ (σ.σ. κυρίως στη Νέα Υόρκη). Ακόμη στο στόχαστρο της Αρχής είναι περίπου 35 ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί για τις εν λόγω «επενδύσεις» από το Καράκας στην Ελλάδα. Μάλιστα ποσοστό τουλάχιστον 50% εξ αυτών δεν φαίνεται να είχαν ενεργοποιηθεί ακόμη κι ίσως σχετίζονταν και με άλλες αγορές ακινήτων, με εξεταζόμενο τρόπο χρηματοδότησης…