Ερευνα για ενδεχόμενες ροές χρήματος και από τη Βενεζουέλα

Μετά την Κύπρο, έρευνα για ενδεχόμενες ροές χρήματος και από τη Βενεζουέλα φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε από το στέλεχος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που παραιτήθηκε προ μερικών ημερών. Πρόκειται για το ίδιο στέλεχος που ερευνούσε τις συναλλαγές του «μυστικοσυμβούλου» του Μαξίμου Μανώλη Πετσίτη στην Κύπρο, τη χρηματοδότησή του από οφσόρ εταιρείες και τις σχέσεις του με ομάδα κύπριων δικηγόρων που είχαν επαφές με τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νέα αυτή έρευνα, που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που δόθηκε στην Αρχή. Μάλιστα υπήρχε συνεργασία με ελεγκτικές Αρχές της Αμερικής, που έχουν βάλει τις τελευταίες εβδομάδες στο «στόχαστρο» συναλλαγές μέσω δύο παραρτημάτων ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ (κυρίως στη Νέα Υόρκη) που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 2015-2018 για τη μεταφορά κεφαλαίων από το Καράκας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονταν οι δραστηριότητες περίπου 35 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν.