Ανοίγουν οι λογαριασμοί για τις οφειλές ELFE προς ΔΕΠΑ

Τις διαδρομές που ενδεχομένως οδηγήσουν στη διακίνηση μαύρου χρήματος, αναζητά η αρμόδια Αρχή, που τον τελευταίο καιρό κάνει φύλλο και φτερό λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία προσώπων που βρίσκονται ήδη υπό έλεγχο από την ποινική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των οφειλών της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ.

Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες γύρω από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Και για όσα ευρήματα μάλιστα προκύπτουν ενημερώνονται αρμοδίως οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Αρχής. Από το καλοκαίρι του 2017 μάλιστα και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκαν τα πρώτα στοιχεία με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE.

Επιπλέον, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Κατά γενική ομολογία οι απαντήσεις στο πλαίσιο τέτοιων διαδικασιών είναι χρονοβόρες, ωστόσο σε κάθε περίπτωση όποτε κι αν φτάσουν στην Αρχή, εκείνη θα ενημερώνει άμεσα τον εισαγγελέα, ώστε να συσχετίζονται τα όποια ευρήματα με τις ανοιχτές δικογραφίες.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών – τόσο στις δικαστικές αρχές, όσο και από την Αρχή – φέρονται να είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου, όπως είναι γνωστό με παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων.

Σύμφωνα με αυτά, ο Μ. Πετσίτης φέρεται να είχε στενή σχέση με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να βοήθησε την ELFE να «παγώσει» την καταβολή χρεών 120 εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ.

Στο στάδιο της ανάκρισης εκκρεμεί η δικογραφία που έχει σχηματιστεί ύστερα από μήνυση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, με βάση την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και ακόμα 11 προσώπων για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, οι καταναλώσεις αερίου της ELFE από τη ΔΕΠΑ καλύπτονταν τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειστικά με μεταχρονολογημένες επιταγές διαφόρων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες ήταν συνδεδεμένες με την ELFE, με αποτέλεσμα το χρέος να διογκώνεται.