Το κουβάρι μιας από τις σημαντικότερες υποθέσεις ξεπλύματος τεράστιων ποσών ξετυλίγεται στην Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος της δανέζικης τράπεζας Danske Bank ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του ύστερα από έρευνα που αποκάλυψε ότι θυγατρική της στην Εσθονία πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων 200 δισ. ευρώ, πολλές από τις οποίες είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Η τράπεζα παραδέχτηκε ότι υπήρξαν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή κανονισμών για την πραγματοποίηση επαρκών ελέγχων σε μεταφορές κεφαλαίων.
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.