Εντολή δέσμευσης των λογαριασμών του Παπαευαγγέλου

Τη  δέσμευση των τρραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη.

Για την υπόθεση αυτή με εντολή της Εισαγγελέως  του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διενεργείται έρευνα από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών,  φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)

Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.