Ελλάδα Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της JumboΤην εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη καθώς ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων 26/11/2018 19:54
Δικαιοσύνη Εντολή δέσμευσης των λογαριασμών του ΠαπαευαγγέλουΤη δέσμευση των τρραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Μουστάκα Μίνα 05/11/2018 20:33
Ελλάδα Παπαευαγγέλου: Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μέσω των POSχολιάζοντας τα περί βρώμικου χρήματος τονίζει ότι «για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα . Βρώμικο είναι το χρήμα που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα όπως απάτη, ληστεία, εμπόριο ναρκωτικών. 02/11/2018 13:51
28/03/2024 09:22 Η Ένωση Πνευμονολόγων συνιστά προσοχή - Η αφρικανική σκόνη δημιουργεί ιδιαίτερα τοξικό μίγμα
28/03/2024 10:34 Σφαγή στο Ιλινόις: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τέσσερα άτομα
28/03/2024 09:39 Τι θα πει ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη δήλωσή του μετά τη διάγνωση της Κέιτ με καρκίνο
28/03/2024 09:35 Τρίτη μέρα μάχης για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή: Ώρα πολιτικών αρχηγών – Σε εξέλιξη η διαδικασία