26.11.2018
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo
Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη καθώς ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου
05.11.2018
Εντολή δέσμευσης των λογαριασμών του Παπαευαγγέλου
Τη δέσμευση των τρραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
02.11.2018
Παπαευαγγέλου: Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μέσω των POS
χολιάζοντας τα περί βρώμικου χρήματος τονίζει ότι «για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα . Βρώμικο είναι το χρήμα που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα όπως απάτη, ληστεία, εμπόριο ναρκωτικών.
