ΑΕΠΙ: Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων για την υπόθεση της κακοδιαχείρισης της ΑΕΠΙ άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση

Η δίωξη περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα :

1)Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

2) Κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού από εντολοδόχο.

3)Κακουργηματική απάτη από κοινού κατ΄επάγγελμα

4)Kακουργηματική απιστία από κοινού

5)Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ΄επάγγελμα

6)Kακουργηματική ανακριβής απόδοση ΦΠA και

7)Kακουργηματική φοροδιαφυγή δια της ανακριβούς απόδοσης φόρου.

 Η εισαγγελία Πρωτοδικών είχε σχηματίσει δικογραφία για την υπόθεση, μετά την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο, ζητώντας από τη ΦΑΕ Αθηνών την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις.