Μεγάλη επιχείρηση για τη διαλεύκανση οικονομικής απάτης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο μέσω σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων –funds και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες εξαπατούσε επενδυτές από διάφορες χώρες και την Ελλάδα.

Το κύκλωμα είχε διεθνικό χαρακτήρα και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε «φορολογικούς παραδείσους» πολλών χωρών εξαπατούσαν επενδυτές υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις.

Με εντάλματα συνελήφθησαν τα πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε άλλα 25 μέλη του κυκλώματος.
Για την εξάρθρωση του κυκλώματος διεξάγονται έρευνες σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου