Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, με αφορμή καταγγελίες του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρχιμάκη και δημοσιεύματα σχετικά με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών για:
- Την έγκριση εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετόχων της Proton Bank από τον προφυλακισμένο σήμερα επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη.
- Τη μεταφορά δανείων 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν χορηγήσει ελληνικές τράπεζες στο δίκτυο των θυγατρικών τους στο εξωτερικό.