Εκτός τόπου, χρόνου και… στόχων!

Σε ανακοίνωση στην οποία δεν αγγίζει επί της ουσίας τα θέματα που έθεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο θέμα των «ΝΕΩΝ» για τον θησαυρό από μαύρο χρήμα που κρύβεται στις αναφορές ύποπτων συναλλαγών, προχώρησε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία έκθεσή του το ΔΝΤ ανέφερε πως στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης του ελληνικού μηχανισμού καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος έχει παραχθεί μεγάλος αριθμός αναφορών προς την Αρχή για ύποπτες συναλλαγές, αλλά αυτές οι εύκολα αξιοποιήσιμες πληροφορίες δεν πήραν προτεραιότητα από τις φοροελεγκτικές Αρχές.

 «Για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος περιοριζόμαστε να πούμε απλώς ότι κατά το μέρος που αφορά τη σημερινή λειτουργία της Αρχής βρίσκεται “εκτός τόπου” και κυρίως “εκτός χρόνου”.  Εκτός τόπου διότι δανείζεται στοιχεία από εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ υπάρχουν επίσημα στοιχεία που κατατίθενται κάθε χρόνο στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, και εκτός χρόνου διότι αναφέρεται σε στοιχεία που αφορούν το προ του 2010 χρονικό διάστημα ενώ βρισκόμαστε ήδη στο 2013», έγραφε το χθεσινό δελτίο Τύπου, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης.

Η αλήθεια:

1 Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», τα οποία σχετίζονται με την αξιολόγηση και τις επιδόσεις της ελληνικής Αρχής την τελευταία δεκαετία, προέρχονται από τη FATF, τον διεθνή εποπτικό φορέα των Αρχών ανά τον πλανήτη για το ξέπλυμα χρήματος. Η FATF τα προμηθεύτηκε από την Ελλάδα και, με τη σειρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τα προμηθεύτηκε από τη FATF. Ως εκ τούτου, αν κάτι είναι «εκτός τόπου» αυτό δεν είναι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά όσοι δεν γνωρίζουν πώς αντλούνται τα στοιχεία για να συντάσσονται τέτοιου είδους εκθέσεις.

2Το δημοσίευμα αναφέρθηκε στο διάστημα 1997 – 2012, ενώ ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό αναφορών ύποπτων συναλλαγών υπήρχαν έως και για το 2011. Οπως παραδέχθηκε ο κ. Νικολούδης στη χθεσινή ανακοίνωση, για το 2012 τα αποτελέσματα της Αρχής δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως η ίδια η Αρχή «παραβίαζε» μέχρι χθες τον νόμο σύστασής της: παρότι σε αυτόν αναφέρεται ρητά πως πρέπει να δημοσιοποιεί «συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την επαρκή ενημέρωση του κοινού», τα πλέον πρόσφατα στατιστικά που φιλοξενούνταν στις ηλεκτρονικές σελίδες της Αρχής έως τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από «ΤΑ ΝΕΑ» αφορούσαν την «εκτός χρόνου», σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του κ. Νικολούδη, περίοδο 2008 – 2009 (και αυτό φαίνεται εύκολα στις αποθηκευμένες σελίδες του Google)…  Επίσης σύμφωνα με τα στατιστικά που δημοσιοποίησε χθες η Αρχή στις ηλεκτρονικές σελίδες της, δεν υπάρχουν διαφορές με τα στοιχεία της FATF, που δημοσίευσαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ» για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών κατά την τελευταία πενταετία, με μοναδική εξαίρεση το έτος 2011 όπου η Αρχή εμφανίζει ότι δέχθηκε 3.507 αναφορές, ενώ η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφάνιζε 3.479…

Αυτό που δεν απαντήθηκε με τη χθεσινή ανακοίνωση της Αρχής είναι τι συνέβη με τις 1.387 αναφορές ύποπτων συναλλαγών κατά την περίοδο 2008-2009 που, σύμφωνα με έκθεση της FATF, προκύπτει ότι δεν εξετάστηκαν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Ούτε τι απέγινε και υπό ποιες συνθήκες εξετάστηκε το «ανεκτέλεστο υπόλοιπο» που είχε συσσωρευτεί την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ακόμα όμως και στα στατιστικά στοιχεία που έχει αναρτήσει η Αρχή στο site της, φαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και τον Απρίλιο του 2009 ανοίχτηκαν 1.545 υποθέσεις, ενώ είχαν παραληφθεί 1.708 αναφορές.

Η ουσία
Αυτό που δεν απαντήθηκε στην ανακοίνωση της Αρχής είναι τι συνέβη με τις 1.387 αναφορές ύποπτων συναλλαγών την περίοδο 2008-2009 που, σύμφωνα με έκθεση της FATF, προκύπτει ότι δεν εξετάστηκαν στο εν λόγω χρονικό διάστημα