Ερευνες για την καταπολέμηση της απάτης

Η αυξημένη συνεργασία της ΕΤΕπ με επενδυτικά κεφάλαια και ενδιάμεσες offshore εταιρείες μειώνει τη διαφάνεια, καθώς έτσι είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει κανείς την πορεία των χρημάτων. Αφού τα χρήματα φθάσουν στον ενδιάμεσο, δεν είναι σαφές πού καταλήγουν και ποιος ωφελείται τελικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματική δραστηριότητα με εξαιρετικά διεφθαρμένα στοιχεία, όπως στην υπόθεση Αϊμπορι, την οποία ερευνά αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ» ο Μπέρμπερ Βέρποστ, εκπρόσωπος της διεθνούς κοινοπραξίας οργανώσεων για τη διαφάνεια Counter Balance.